证券代码：300773               证券简称：拉卡拉                公告编号：2024-048


                          拉卡拉支付股份有限公司

                     关于第四届监事会换届选举的公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司

法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公

司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

    公司于 2024 年 11 月 13 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监

事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名温瑾女士、牛芹女士

为公司第四届监事会非职工代表监事。上述候选人简历详见附件。

    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股

东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生公司第四届监事会非职工代表监事。上述两位

非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表

监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第二次临时

股东大会审议通过之日起计算。温瑾女士的任职资格尚需经中国人民银行批准后生效。

    为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续

依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职

责。

       特此公告。

                                                  拉卡拉支付股份有限公司监事会

                                                     2024 年 11 月 14 日




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附件： 拉卡拉支付股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、温瑾，女，1969 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于中共北京市委

党校，本科学历。2007 年至今在拉卡拉支付股份有限公司工作，历任总裁办主任、综合管

理部副经理、顾问职务。

    截至本公告披露之日，温瑾女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    2、牛芹，女，1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权，2009 年 7 月毕业于山东大学

齐鲁软件学院，专科学历。2012 年 4 月至今在拉卡拉支付股份有限公司工作，现任公司证

券部证券事务经理。

    截至本公告披露之日，牛芹女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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