证券代码：300773              证券简称：拉卡拉                公告编号：2024-061


                          拉卡拉支付股份有限公司

                    第四届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召开职工代表大

会选举产生了第四届职工代表监事，公司于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东

大会选举产生了第四届非职工代表监事。为保证公司新一届监事会工作的顺利进行，经第四

届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，以现场口头方式送达全体监事，并于

2024 年 11 月 29 日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议，会议采用现场方式召开。

会议由全体监事推举寇莹女士主持。会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（在

中国人民银行批准第四届非职工代表监事温瑾女士的履职资格前，第三届监事寇莹女士将继

续履职）。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事认真审议并通过了如下议案，决议如下：

    （一）通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

    同意选举温瑾女士为公司第四届监事会主席，任期为三年，自公司监事会审议通过并经

中国人民银行批准其履职资格后生效起任职，任期至公司第四届监事会任职届满时止。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第四届监事会第一次会议决议》。

    特此公告。

                                                      拉卡拉支付股份有限公司监事会

                                                                  2024 年 11 月 29 日
    附件：

                                第四届监事会主席简历

    温瑾女士，1969 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于中共北京市委党

校，本科学历。2007 年至今在拉卡拉支付股份有限公司工作，历任总裁办主任、综合管理

部副经理、顾问职务。

    截至本公告披露之日，温瑾女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。