证券代码:300779 证券简称:惠城环保 公告编号:2024-014 债券代码:123118 债券简称:惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、本次股东大会没有否决议案; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间: 1、 现场会议召开的时间:2024 年 2 月 27 日(星期二)14:00 2、 网络投票时间:2024 年 2 月 27 日(星期二) 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 27 日 9:15- 15:00。 (二)股东大会召开的地点:山东省青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418 会议室。 (三)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。 (四)会议召集人:董事会。 (五)会议主持人:董事长叶红女士。 (六)本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。 (七)会议股东出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 55,156,141 股,占公司有表决权 股份总数的 40.0796%(截至股权登记日,公司总股本为 137,746,752 股,其中回 购专户中库存股 130,200 股,该回购股份不享有表决权,因此有表决权股份总数 为 137,616,552 股)。其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 55,092,750 股, 占公司有表决权股份总数的 40.0335%。通过网络投票的股东 2 人,代 表股份 63,391 股,占公司有表决权股份总数的 0.0461%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 3 人,代表股份 75,391 股,占公司有表决 权股份总数的 0.0548%。其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 12,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0087%。通过网络投票的中小股东 2 人,代表 股份 63,391 股,占公司有表决权股份总数的 0.0461%。 3、出席会议的其他人员 公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员和北 京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过 了以下 议案: 1、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会 议所有股 议所有股 议所有股 股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 (股) 效表决权 (股) 效表决权 (股) 效表决权 股份的比 股份的比 股份的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 55,096,450 99.8918% 59,691 0.1082% 0 0.0000% 中小股东表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会 议中小股 议中小股 议中小股 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 (股) 效表决权 (股) 效表决权 (股) 效表决权 股份的比 股份的比 股份的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 15,700 20.8248% 59,691 79.1752% 0 0.0000% 2、议案名称:《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 2.01 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 审议结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会 议所有股 议所有股 议所有股 股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 (股) 效表决权 (股) 效表决权 (股) 效表决权 股份的比 股份的比 股份的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 55,096,450 99.8918% 59,691 0.1082% 0 0.0000% 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会 议中小股 议中小股 议中小股 股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 (股) 效表决权 (股) 效表决权 (股) 效表决权 股份的比 股份的比 股份的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 15,700 20.8248% 59,691 79.1752% 0 0.0000% 2.02 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》 审议结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会 议所有股 议所有股 议所有股 股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 (股) 效表决权 (股) 效表决权 (股) 效表决权 股份的比 股份的比 股份的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 55,096,450 99.8918% 59,691 0.1082% 0 0.0000% 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会 议中小股 议中小股 议中小股 股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 (股) 效表决权 (股) 效表决权 (股) 效表决权 股份的比 股份的比 股份的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 15,700 20.8248% 59,691 79.1752% 0 0.0000% 2.03 议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会 股东类型 股份数量 议所有股 股份数量 议所有股 股份数量 议所有股 (股) 东所持有 (股) 东所持有 (股) 东所持有 效表决权 效表决权 效表决权 股份的比 股份的比 股份的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 55,096,450 99.8918% 59,691 0.1082% 0 0.0000% 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会 议中小股 议中小股 议中小股 股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 (股) 效表决权 (股) 效表决权 (股) 效表决权 股份的比 股份的比 股份的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 15,700 20.8248% 59,691 79.1752% 0 0.0000% 2.04 议案名称:《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会 议所有股 议所有股 议所有股 股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 (股) 效表决权 (股) 效表决权 (股) 效表决权 股份的比 股份的比 股份的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 55,096,450 99.8918% 59,691 0.1082% 0 0.0000% 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 股份数量 占出席会 股份数量 占出席会 股份数量 占出席会 (股) 议中小股 (股) 议中小股 (股) 议中小股 东所持有 东所持有 东所持有 效表决权 效表决权 效表决权 股份的比 股份的比 股份的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 15,700 20.8248% 59,691 79.1752% 0 0.0000% 2.05 议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会 议所有股 议所有股 议所有股 股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 (股) 效表决权 (股) 效表决权 (股) 效表决权 股份的比 股份的比 股份的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 55,096,450 99.8918% 59,691 0.1082% 0 0.0000% 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会 议中小股 议中小股 议中小股 股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 (股) 效表决权 (股) 效表决权 (股) 效表决权 股份的比 股份的比 股份的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 15,700 20.8248% 59,691 79.1752% 0 0.0000% 2.06 议案名称:《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会 议所有股 议所有股 议所有股 股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 (股) 效表决权 (股) 效表决权 (股) 效表决权 股份的比 股份的比 股份的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 55,096,450 99.8918% 59,691 0.1082% 0 0.0000% 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会 议中小股 议中小股 议中小股 股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 (股) 效表决权 (股) 效表决权 (股) 效表决权 股份的比 股份的比 股份的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 15,700 20.8248% 59,691 79.1752% 0 0.0000% 2.07 议案名称:《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会 议所有股 议所有股 议所有股 股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 (股) 效表决权 (股) 效表决权 (股) 效表决权 股份的比 股份的比 股份的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 55,096,450 99.8918% 59,691 0.1082% 0 0.0000% 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会 议中小股 议中小股 议中小股 股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 (股) 效表决权 (股) 效表决权 (股) 效表决权 股份的比 股份的比 股份的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 15,700 20.8248% 59,691 79.1752% 0 0.0000% 2.08 议案名称:《关于修订<内部审计制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会 议所有股 议所有股 议所有股 股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 (股) 效表决权 (股) 效表决权 (股) 效表决权 股份的比 股份的比 股份的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 55,096,450 99.8918% 59,691 0.1082% 0 0.0000% 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会 议中小股 议中小股 议中小股 股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 (股) 效表决权 (股) 效表决权 (股) 效表决权 股份的比 股份的比 股份的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 15,700 20.8248% 59,691 79.1752% 0 0.0000% 3、议案名称:《关于控股子公司投资建设 1 万吨绿电储能新材料项目的议 案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会 议所有股 议所有股 议所有股 股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 (股) 效表决权 (股) 效表决权 (股) 效表决权 股份的比 股份的比 股份的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 55,096,450 99.8918% 59,691 0.1082% 0 0.0000% 中小股东表决情况: 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会 议中小股 议中小股 议中小股 股东类型 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 股份数量 东所持有 (股) 效表决权 (股) 效表决权 (股) 效表决权 股份的比 股份的比 股份的比 例(%) 例(%) 例(%) A股 15,700 20.8248% 59,691 79.1752% 0 0.0000% 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所 2、律师姓名:田浩森、邵沐晴 3、结论性意见:公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》 的有关规定;本次股东大会表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、北京市中伦律师事务所《关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》; 2、经与会董事与记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。 特此公告。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 27 日