证券代码：300779           证券简称：惠城环保          公告编号：2024-019
债券代码：123118           债券简称：惠城转债

              青岛惠城环保科技集团股份有限公司
           第三届监事会第二十五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监 事会第
二十五次会议于 2024 年 3 月 8 日下午 4:30 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7
号惠城广场 412 会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 5 日通过电子邮件方式送达
各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李
宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于为参股公司申请授信业务提供担保暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：本次担保行为不会对上市公司的正常运作和业务发展
造成不良影响，财务风险可控，不会损害上市公司利益，决策程序符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，因此，同意公司本次担保
事项。
    本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事李宏宽回避表决。

    2、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》



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    经审核，监事会认为：本次担保事项旨在满足子公司的经营需要，有利于子
公司业务的发展，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公
司产生不利影响。同意公司为子公司提供担保，担保金额不超过 117,300 万元人
民币（包含已实施的担保）。在前述额度范围内，具体融资和担保形式、 融资额
度、担保期限、实施时间等按与银行（具体银行待定）最终商定的内容和方式执
行。本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   第三届监事会第二十五次会议决议。



   特此公告。



                                         青岛惠城环保科技集团股份有限公司

                                                                   监事会

                                                         2024 年 3 月 11 日




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