惠城环保：监事会决议公告2024-08-09
证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-080
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
三十次会议于 2024 年 8 月 7 日下午 4:00 以现场结合通讯视频的方式在青岛市黄
岛区萧山路 7 号惠城广场 412 会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 27 日通过电
子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，监事李宏宽、郭昆现场
出席会议，监事马丽丽以通讯视频方式出席会议。会议由监事会主席李宏宽先
生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。
本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关
规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度报告》。《2024 年半年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》《中国证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
1
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求使用募集资金，不存在
违规存放和使用募集资金的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
均用于与主营业务相关的生产经营，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，
审批程序合规有效，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，不会影响募投项
目的正常开展，不存在变相变更募集资金投向的情形，符合公司和全体股东利益，
同意公司使用不超过人民币 3,400 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议通过《关于为参股公司申请授信业务提供担保暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次担保行为不会对上市公司的正常运作和业务发展
造成不良影响，财务风险可控，不会损害上市公司利益，决策程序符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，因此，同意公司本次担保
事项。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
2
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事李宏宽回避表决。
三、备查文件
第三届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 9 日
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