证券代码：300779           证券简称：惠城环保          公告编号：2024-118
债券代码：123118           债券简称：惠城转债


              青岛惠城环保科技集团股份有限公司
           第三届董事会第三十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十九次会议于 2024 年 12 月 12 日上午 9:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路
7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 9 日通过电子邮件方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶
红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》

    鉴于近期公司股价持续超过回购方案拟定的回购股份价格上限，基于对公司
未来发展的信心以及对公司长期价值的高度认可，为保障本次股份回购事项的顺
利实施，公司拟将回购股份价格上限由不超过人民币 42.84 元/股调整为不超过人
民币 130.00 元/股。调整后的回购股份价格上限自 2024 年 12 月 13 日起生效。除
上述调整外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第三届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。


             青岛惠城环保科技集团股份有限公司
                                        董事会
                            2024 年 12 月 12 日