证券代码：300781              证券简称：因赛集团               公告编号：2024-001


               广东因赛品牌营销集团股份有限公司
               第三届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十八次会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议通知于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 9 名，实
际出席会议董事 9 名。
    董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合
法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张达霖先生为公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘
任高级管理人员的公告》。
    （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
    公 司 首 次 公 开 发行 股 票 募集 资 金 投 资项 目 “品 牌营 销 服 务 网络 拓 展 项
目”“视频后期制作建设项目”“品牌整合营销传播研发中心建设项目”以及
“品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目”已建设完成，公司将上述募集资
金投资项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    （三）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    根据经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时根据相关法律法规、
规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。董事会提请
股东大会授权公司管理层办理相关变更登记事宜。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件有关规定，公
司拟对《独立董事制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    修订后的《独立董事制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件有关规定，公
司拟对《董事会议事规则》进行修订。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    修订后的《董事会议事规则》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件有关规定，公
司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    修订后 的《董 事会 审计委 员会 工作细 则》 同日刊 载于 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （七）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件有关规定，公
司对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    修订后 的《董 事会 提名委 员会 工作细 则》 同日刊 载于 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （八）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件有关规定，公
司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （九）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件有关规定，公
司对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    修订后 的《董 事会 战略委 员会 工作细 则》 同日刊 载于 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （十）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件有关规定，公
司拟对《关联交易管理制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    修订后的《关联交易管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件有关规定，公
司对《募集资金管理制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    修订后的《募集资金管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2024 年 1 月 29 日，在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时
股东大会，将上述需提交公司股东大会审议的议案提交本次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    《第三届董事会第十八次会议决议》


    特此公告。


                                 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                                                         2024 年 1 月 12 日