证券代码：300781          证券简称：因赛集团          公告编号：2024-028


              广东因赛品牌营销集团股份有限公司
              第三届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十次会议于 2024 年 4 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年
4 月 28 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
    董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
    为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将
董事会成员人数由 9 名增加至 11 名，其中非独立董事人数由 6 名增加至 7 名，
独立董事人数由 3 名增加至 4 名，并对《公司章程》相关条款进行修订。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
增加董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    鉴于公司拟对董事会成员人数进行调整，同步修订《董事会议事规则》相应
条款。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
增加董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》
    经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名刘晓宇先生为公司第三届董
事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届
满之日止。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
增选董事的公告》。
    本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司
股东大会审议。
    （四）审议通过《关于增选第三届董事会独立董事的议案》
    经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名熊辉先生为公司第三届董事
会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
增选董事的公告》。
    本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司
股东大会审议。
    三、备查文件
   1、《第三届董事会第二十次会议决议》；
   2、《第三届董事会提名委员会第七次会议决议》


    特此公告。


                                广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 5 月 1 日