三只松鼠股份有限公司
                       独立董事 2023 年度述职报告


各位股东及股东代表：
    本人作为公司第三届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件及《三只松鼠股份有限公司章程》《三只松鼠股份有限公司独立董事制度》的相
关规定和要求，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和
义务，充分发挥会计专业背景优势与公司保持高频沟通，促进公司合规治理。同时
本人积极出席董事会，认真审议董事会议案，对公司重大事项发表了独立意见，切
实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本
人履职情况述职如下：
    一、基本情况：
    本人黄钟伟，1986 年出生，中国国籍，毕业于法国高等经济与商业科学学校，
博士学位，中国注册会计师非执业会员。曾任英国伦敦大学城市学院会计学讲师、
高级讲师，英国布里斯托大学高级联席教师，法国高等经济与商业科学学校访问教
授。现任复旦大学管理学院会计学系副教授。2021 年 12 月 27 日至今，担任公司独
立董事。截至报告期末，未在其他上市公司兼任独立董事。
    报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性
要求，不存在影响独立性的情况。
    二、2023 年度履职概况
    （一）出席董事会、股东大会会议情况
    在 2023 年度任职期间，本人亲自出席公司召开的 4 次董事会会议，认真审议了
提交董事会的议案。针对日常关联交易、对外担保等事项与公司进行沟通并提出意
见，谨慎行使表决权。同时，本人出席了 2 次股东大会。认为公司董事会、股东大
会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审


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批程序，合法有效，故对 2023 年度任期内公司董事会、股东大会各项议案及其他事
项均投了赞成票，无异议事项，也没有反对、弃权的情形。
    （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
    本人担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，按照公
司《审计委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》的规定积极履行作为
委员的相应职责，具体如下：
    1、审计委员会工作情况
    2023 年度任职期间，本人充分发挥会计专业优势积极履行作为审计委员会主任
委员的职责。
    （1）主持日常会议，认真履行职责，对公司审计工作进行监督检查；
    （2）与公司及外部审计机构保持持续沟通。主动对接公司董秘办，及时了解定
期报告、关联交易、对外担保等情况，并针对财报中存在波动的核心数据进行问询；
与外部审计机构保持沟通，及时了解审计情况及意见；
    （3）定期审查公司的内控制度及实施情况，对审计机构出具的审计意见进行认
真审阅，充分发挥审计委员会主任委员的专业职能和监督作用。
    2、薪酬与考核委员会工作情况
    2023 年度，本人在担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员期间，亲自出席日
常会议，认真履职。针对《关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
等议案认真审议，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，切实履职。
    3、独立董事专门会议工作情况
    报告期内，公司并未召开独立董事专门会议。随着公司独立董事相关制度的修
订，目前已在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。
    （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
    1、内部审计机构：报告期内，本人针对定期报告、关联交易等事项，与公司内
部审计机构进行沟通，并对内部审计机构的审计工作与内部控制制度的执行情况进
行监督检查；
    2、会计师事务所：报告期内，本人借助会计专业背景优势，与会计师事务所持
续开展沟通交流，了解审计工作及进展情况，维护审计结果的客观、公正。

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     （四）对公司进行现场调查的情况
     1、2023 年度任职期间，本人充分利用参加公司董事会、出席股东大会等机会
对公司进行现场检查，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项；
     2、依托地理位置优势，对公司线下门店开展实地走访与交流；
     3、通过线上交流，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，并结合自身专业
知识和经验，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见。
     （五）在保护投资者权益方面所做的工作情况
     1、认真审阅，确保信息披露的真实准确完整
     任职期内，本人重点关注公司内部治理与信息披露，及时与相关工作人员沟通
定期报告、临时报告相关内容，确保信息披露的真实、准确、完整。
     2、积极履行监督职责、发表专业意见
     任职期间，本人深入了解公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、
财务状况、内部控制建立健全及执行情况等相关事项，及时了解公司的经营状态和
可能产生的经营风险，查阅有关资料，运用专业知识，在董事会决策中充分发表专
业意见，积极有效地履行独立董事的职责，保护投资者权益。
     （六）公司配合独立董事工作的情况
     公司董监高相关人员与本人保持了定期和良好的沟通，针对重大事项开展专项
沟通。促使独立董事能及时、充分地了解公司的生产经营情况以及整体运行情况，
为独立董事独立、客观地作出决策提供依据。
     三、独立董事 2023 年度履职重点关注事项的情况
     本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规
定，履行忠实勤勉义务，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点
关注以下事项并发表了相关意见：
     （一）2023 年度，本人就公司相关事项发表的事前认可意见情况如下：
会议日期      会议届次                           事项                  意见
            第三届董事
2023 年 4
            会第六次会   1、关于续聘会计师事务所的事前认可意见         同意
 月 24 日
            议


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2023 年     第三届董事
                         1、关于为参股子公司提供反担保的事前认可意见
10 月 13    会第八次会                                                           同意
                         2、关于对日常关联交易预计的事前认可意见
   日       议
     （二）2023 年度，本人就公司相关事项发表的独立意见情况如下：
会议日期     会议届次                              事项                          意见
                         1、关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方非经营性占用
                         资金情况、对外担保情况的专项说明
                         2、关于公司《2022 年度利润分配预案》的独立意见
                         3、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
            第三届董事
2023 年 4                4、关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的独立意见
            会第六次会                                                           同意
 月 24 日                5、关于续聘会计师事务所的独立意见
            议
                         6、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
                         7、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
                         发行股票相关事宜的独立意见
                         8、关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的独立意见
            第三届董事
2023 年 8                1、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方非经营性
            会第七次会                                                           同意
 月 25 日                占用资金情况、对外担保情况的专项说明
            议
2023 年     第三届董事
                         1、关于为参股子公司提供反担保的独立意见
10 月 13    会第八次会                                                           同意
                         2、关于日常关联交易预计的独立意见
   日       议
     四、总体评价和建议
     报告期内，本人通过线上线下等多种渠道履行作为独立董事的职责和义务。同
时，积极发挥会计专业背景优势，重点关注定期报告、内部控制、审计沟通等事项。
在与公司董监高及相关工作人员的沟通过程中，提供专业意见，切实推动公司规范
运作，保障投资者特别是中小投资者的合法权益。
     2024 年度，本人将继续在独立董事的职责要求下，认真学习相关法律法规，勤
勉履职。同时，继续保持与公司董监高及相关工作人员的常态化沟通。发挥专业知
识与经验，为公司合规发展提供建议，提升公司董事会决策可行性，保障广大投资
者合法权益。


     特此报告。


                                                      独立董事：________________
                                                                       黄钟伟
                                                                   2024 年 3 月 26 日

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