证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-031
三只松鼠股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高
级管理人员。
一、会议通知
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 30 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。
二、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:30
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15～9：25，9:30～
11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛
路 8 号公司会议室。
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5、本次会议的主持人：董事长章燎源先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东或股东代理人共 15 人，代表股份 181,959,100
股，占公司有表决权股份总数的 45.6016％。其中：通过现场投票的股东或股东
代理人共 4 人，代表股份 175,184,400 股，占公司有表决权股份总数的 43.9038％。
通过网络投票的股东共 11 人，代表股份 6,774,700 股，占公司有表决权股份总
数的 1.6978％。
（2）中小股东出席的总体情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 或 股 东 代 理 人 共 13 人 ， 代 表 股 份
13,391,100 股，占公司有表决权股份总数的 3.3560％。其中：通过现场投票的
中小股东或股东代理人共 2 人，代表股份 6,616,400 股，占公司有表决权股份总
数的 1.6582％。通过网络投票的中小股东共 11 人，代表股份 6,774,700 股，占
公司有表决权股份总数的 1.6978％。
8、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市中伦律
师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：
1、审议并通过《关于<三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 181,697,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8560％；反对 262,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1440％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 13,129,000 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 98.0427％；反对 262,100 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9573％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
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本议案属于特别决议议案，获得超过出席会议有效表决权股份总数的 2/3 通
过。
2、审议并通过《关于<三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》；
表决结果：同意 181,956,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9987％；反对 2,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0013％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 13,388,700 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 99.9821％；反对 2,400 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0179％；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案属于特别决议议案，获得超过出席会议有效表决权股份总数的 2/3 通
过。
3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关
事项的议案》；
表决结果：同意 181,956,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9987％；反对 2,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0013％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 13,388,700 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 99.9821％；反对 2,400 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0179％；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案属于特别决议议案，获得超过出席会议有效表决权股份总数的 2/3 通
过。
4、审议并通过《关于<三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 179,051,407 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.4020％；反对 2,907,693 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.5980％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
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其中，中小股东的表决情况如下：同意 10,483,407 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 78.2864％；反对 2,907,693 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 21.7136％；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
5、审议并通过《关于<三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划管理
办法>的议案》；
表决结果：同意 179,051,407 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.4020％；反对 2,907,693 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.5980％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 10,483,407 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 78.2864％；反对 2,907,693 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 21.7136％；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
6、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关
事项的议案》。
表决结果：同意 179,973,031 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.9085％；反对 1,986,069 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.0915％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 11,405,031 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 85.1687％；反对 1,986,069 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.8313％；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所李诗滢律师、王圆律师见证本次股东大会并出具法律
意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议
人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股
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东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日
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