证券代码：300783              证券简称：三只松鼠           公告编号：2024-066



                          三只松鼠股份有限公司
            关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议

通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 17

日（星期二）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的

相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会；

       2、股东大会召集人：公司董事会；

       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

       4、会议召开的日期、时间：

       （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 14:30

       （2）网络投票时间：2024 年 12 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，

下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时

间为 2024 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

       5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

       公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东

                                         1
可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使

表决权。

    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票

中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投

票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种

方式。

    合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证

券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有

人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托

人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各

类表决意见对应的股份数量。

    6、股权登记日：2024 年 12 月 12 日（星期四）；

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

    截至 2024 年 12 月 12 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳

分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师及相关人员。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路 8 号公司

会议室。

    二、会议审议事项

    本次股东大会的提案编码示例表，如下：
                                                                   备注
提案编码                         提案名称                      该列打勾的栏
                                                               目可以投票
   100              总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

                                      2
                              累积投票提案
            《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事
1.00                                                          应选人数 4 人
            的议案》
1.01        选举章燎源先生为公司第四届董事会非独立董事             √
1.02        选举潘道伟先生为公司第四届董事会非独立董事             √
1.03        选举魏本强先生为公司第四届董事会非独立董事             √
1.04        选举郭广宇先生为公司第四届董事会非独立董事             √
            《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的
2.00                                                          应选人数 3 人
            议案》
2.01        选举黄钟伟先生为公司第四届董事会独立董事               √
2.02        选举吴声先生为公司第四届董事会独立董事                 √
2.03        选举吴小亮女士为公司第四届董事会独立董事               √
            《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表
3.00                                                          应选人数 2 人
            监事的议案》
3.01        选举孙芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事           √
3.02        选举李曾光先生为公司第四届监事会非职工代表监事         √
                            非累积投票提案
4.00        《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》           √
5.00        《关于春节前利润分配方案的议案》                       √

       1、上述议案已经公司 2024 年 11 月 29 日第三届董事会第十八次会议、第
三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
       2、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。
       3、上述提案均以累积投票制进行表决，应选非独立董事 4 人，独立董事 3

人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
       4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券证券交易 所审查
无异议，股东大会方可进行表决。

 三、会议登记等事项

                                    3
    1、登记方式：

    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登

记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 3）、委托人的

证券账户卡、持股凭证办理登记。

    （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、

法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股

东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 3）、法人单位营

业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

    （3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，拟参会股东请仔细填写

《2024 年第二次临时股东大会参会登记表》（见附件 2），以便登记确认。有关证

件可采取邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真以抵达公司的时 间为准

（不接受电话登记）。邮件、信函或传真请注明“参加 2024 年第二次临时股东大

会”字样。

    2、登记时间：2024 年 12 月 13 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00。

    3、登记地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路 8 号公司

董事会秘书办公室。

    4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前

半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

    5、联系方式

    联系人：吕金青

    邮箱：ir@3songshu.com

    电话：0553-8788323

    传真：0553-8783156

    通讯地址：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路 8 号公司董事

会秘书办公室。

    6、本次股东大会现场会议会期预计半天，建议股东优先通过网络投票方式参

加股东大会，现场与会人员的食宿及交通费等费用自理。

                                     4
    7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另

行通知。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、备查文件

    1、《第三届董事会第十八次会议决议》；

    2、《第三届监事会第十七次会议决议》。

    特此公告。



                                              三只松鼠股份有限公司董事会

                                                       2024 年 11 月 30 日




    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：2024 年第二次临时股东大会参会登记表
    附件 3：授权委托书




                                     5
附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350783”，投票简 称为“松

鼠投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所

拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票

数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视

为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                        填报

            对候选人 A 投 X1 票                        X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                        X2 票

                    …                                  …

                  合 计                    不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数。

    ③选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

                                      6
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 12 月 17 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—

11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 17 日 9:15—15:00 期间的

任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     7
附件 2:
                           三只松鼠股份有限公司
               2024 年第二次临时股东大会参会登记表


 姓名（个人股东）/名称（法人股东）

          身份证号/营业执照号码

                通讯地址

                联系电话

                电子邮箱

                股东账号

                持股数量



个人股东签署：



法人股东盖章：



                                              日期：______年____月____日




附注：

    1、请用正楷书写中文全名。

    2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单

位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

    3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件 3)。




                                     8
  附件 3：
                                授权委托书

       兹授权____    __先生/女士代表本人（单位）出席三只松鼠股份有限公司于

  2024 年 12 月 17 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本委托书

  的指示对本次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需

  要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次

  股东大会会议结束之日止。

       本人（单位）对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下：
                                                 备注              表决意见
提案
                       提案名称              该列打勾的栏
编码                                                         同意 反对 弃权
                                               目可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
                                             采用等额选举，填报投给候选人的选
                累积投票提案
                                                           举票数
         《关于公司董事会换届选举第四届董事
1.00                                                     应选人数 4 人
         会非独立董事的议案》
         选举章燎源先生为公司第四届董事会非
1.01                                               √
         独立董事
         选举潘道伟先生为公司第四届董事会非
1.02                                               √
         独立董事
         选举魏本强先生为公司第四届董事会非
1.03                                               √
         独立董事
         选举郭广宇先生为公司第四届董事会非
1.04                                               √
         独立董事
         《关于公司董事会换届选举第四届董事
2.00                                                     应选人数 3 人
         会独立董事的议案》
         选举黄钟伟先生为公司第四届董事会独
2.01                                               √
         立董事
         选举吴声先生为公司第四届董事会独立
2.02                                               √
         董事
         选举吴小亮女士为公司第四届董事会独
2.03                                               √
         立董事
         《关于公司监事会换届选举第四届监事
3.00                                                     应选人数 2 人
         会非职工代表监事的议案》
         选举孙芳女士为公司第四届监事会非职
3.01                                               √
         工代表监事

                                       9
         选举李曾光先生为公司第四届监事会非
3.02                                                     √
         职工代表监事
               非累积投票提案
         《关于变更公司类型并办理工商变更登
4.00                                                     √
         记的议案》
5.00     《关于春节前利润分配方案的议案》                √

  委托人签名（或盖章）：

  身份证号码（或统一社会信用代码）：

  委托人股东账号：                          委托人所持股份性质及数量：

  受托人签名：                              受托人身份证号码：

  签发日期：         年   月     日




       特别说明：
       1、累积投票提案中，委托人应当以其所持有的股份数量×候选人人数的总选举票数为限
  进行投票（可以投出零票），如委托人所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组

  所投的选举票均视为无效投票。
       2、非累积投票提案中，每项提案只能有一个表决意见，委托人对受托人的指示，在“同
  意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指
  示。

       3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两
  项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
       4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。




                                           10