证券代码：300783           证券简称：三只松鼠          公告编号：2024-068



                       三只松鼠股份有限公司
               2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加或否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
    3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或
者合计持有公司 5％以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高
级管理人员。


    一、会议通知
    三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月 30 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。
    二、会议召开和出席情况
    1、召集人：三只松鼠股份有限公司董事会。
    2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    3、召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2024 年 12 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15～9:25，9:30～
11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛
路 8 号公司会议室。
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    5、本次会议的主持人：章燎源先生。
    6、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东或股东代理人共 223 人，代表股份 177,716,750
股，占公司有表决权股份总数的 44.3483％。其中：通过现场投票的股东或股东
代理人共 5 人，代表股份 173,478,799 股，占公司有表决权股份总数的 43.2908％。
通过网络投票的股东共 218 人，代表股份 4,237,951 股，占公司有表决权股份总
数的 1.0576％。
    （2）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东或股东代理人 221 人，代表股份 9,148,750
股，占公司有表决权股份总数的 2.2830％。其中：通过现场投票的中小股东或股
东代理人 3 人，代表股份 4,910,799 股，占公司有表决权股份总数的 1.2255％。
通过网络投票的中小股东 218 人，代表股份 4,237,951 股，占公司有表决权股份
总数的 1.0576％。
    （3）出席会议的其他人员
    公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市中伦律师事
务所律师对本次股东大会进行了现场见证。
    7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《三只松
鼠股份有限公司章程》的有关规定。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：
    1、审议并通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；
    本次股东大会以累积投票方式选举章燎源先生、潘道伟先生、魏本强先生、
郭广宇先生为公司第四届董事会非独立董事，其中兼任公司高级管理人员总数未
超过公司董事总人数的二分之一，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具
体表决结果如下：
    1.01 选举章燎源先生为公司第四届董事会非独立董事；
    表决结果：同意 177,039,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6188％。

                                    2
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 8,471,232 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 92.5944％。
    本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过,章燎源先生当选
为第四届董事会非独立董事。
    1.02 选举潘道伟先生为公司第四届董事会非独立董事；
    表决结果：同意 177,030,491 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6138％。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 8,462,491 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 92.4989％。
    本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过,潘道伟先生当选
为第四届董事会非独立董事。
    1.03 选举魏本强先生为公司第四届董事会非独立董事；
    表决结果：同意 177,030,498 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6139％。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 8,462,498 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 92.4990％。
    本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过,魏本强先生当选
为第四届董事会非独立董事。
    1.04 选举郭广宇先生为公司第四届董事会非独立董事。
    表决结果：同意 177,040,688 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6196％。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 8,472,688 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 92.6103％。
    本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过,郭广宇先生当选
为第四届董事会非独立董事。
    2、审议并通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；
    本次股东大会以累积投票方式选举黄钟伟先生、吴声先生、吴小亮女士为公
司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决
结果如下：

                                   3
    2.01 选举黄钟伟先生为公司第四届董事会独立董事；
    表决结果：同意 177,043,280 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6210％。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 8,475,280 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 92.6387％。
    本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过,黄钟伟先生当选
为第四届董事会独立董事。
    2.02 选举吴声先生为公司第四届董事会独立董事；
    表决结果：同意 177,042,257 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6205％。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 8,474,257 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 92.6275％。
    本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过,吴声先生当选为
第四届董事会独立董事。
    2.03 选举吴小亮女士为公司第四届董事会独立董事。
    表决结果：同意 177,047,173 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6232％。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 8,479,173 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 92.6812％。
    本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过,吴小亮女士当选
为第四届董事会独立董事。
   3、审议并通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的
议案》；
    本次股东大会以累积投票方式选举孙芳女士、李曾光先生为公司第四届监事
会非职工代表监事，与 2024 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事胡
韶聿女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
具体表决结果如下：
    3.01 选举孙芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
    表决结果：同意 177,051,470 股，占出席会议有效表决权股份总数的

                                   4
99.6257％。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 8,483,470 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 92.7282％。
    本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过,孙芳女士当选为
第四届监事会非职工代表监事。
    3.02 选举李曾光先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
    表决结果：同意 177,040,566 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6195％。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 8,472,566 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 92.6090％。
    本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过,李曾光先生当选
为第四届监事会非职工代表监事。
   4、审议并通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》。
    表决结果：同意 177,668,050 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9726％；反对 39,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0225％；弃
权 8,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0050％。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 9,100,050 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 99.4677％；反对 39,900 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0.4361％；弃权 8,800 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0962％。
   5、审议并通过《关于春节前利润分配方案的议案》。
    表决结果：同意 177,680,550 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9796％；反对 31,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0174％；弃
权 5,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029％。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 9,112,550 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 99.6043％；反对 31,000 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0.3388％；弃权 5,200 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0568％。
    四、律师出具的法律意见

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    北京市中伦律师事务所宋言鹏律师、李诗滢律师见证本次股东大会并出具法
律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公
司本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    1、2024 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股
份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                            三只松鼠股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 17 日




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