北京市中伦律师事务所

                      关于三只松鼠股份有限公司

                     2024 年第二次临时股东大会的

                              法律意见书

致：三只松鼠股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法
规和规范性文件及《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的
规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受三只松鼠股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的相关事项进行见证并出具法律意见。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括
但不限于：

    1. 现行有效的公司章程；

    2. 公司刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的公司董事会关于
召开本次股东大会的通知；

    3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议股东的到会登
记记录及凭证资料；

    4. 公司本次股东大会的相关会议文件。


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     本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律
意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

     本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：

     一、本次股东大会的召集与召开程序

     本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2024 年 11 月 30 日公告
了召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时
间、召开地点、股权登记日、出席对象、审议议案、现场会议登记方法、参与网
络投票的股东的身份认证与投票程序等事项。

     本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2024 年 12 月 17 日下午 14:30 在安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区
久盛路 8 号公司会议室召开，会议由董事长章燎源主持。网络投票采用深圳证券
交易所股东大会网络投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票具体时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。

     本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

     二、出席本次股东大会人员的资格

     （一）本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

     （二）出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：

     1. 出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 5 名，代表公司股份
173,478,799 股，占公司股份总数1的 43.2908%。

     2. 通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共 218 名，代表公司股


1 公司股份总数=公司总股本-公司回购专用证券账户所持股份数量（截至本次股东大会股权登记日），下
同。

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份 4,237,951 股，占公司股份总数的 1.0576%。

    综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共 223 名，代表公司
股份 177,716,750 股，占公司股份总数 44.3483%。

    （三）公司董事、监事和高级管理人员以现场及视频相结合的方式出席/列
席了本次股东大会。

    （四）本所律师以现场及视频相结合的方式列席了本次股东大会。

    本所律师认为，本次股东大会出席和列席的人员资格合法、有效；本所律师
无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律法规
及公司章程规定的前提下，其股东资格合法、有效。

    三、本次股东大会的表决程序和表决结果

    （一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容
相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改
原议案和提出新议案的情形。

    （二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持
人当场公布表决结果，出席股东大会的股东没有对表决结果提出异议。

    （三）经合并统计现场投票和网络投票，本次股东大会审议通过如下议案：

    1. 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；

       （1） 选举章燎源先生为公司第四届董事会非独立董事；

       （2） 选举潘道伟先生为公司第四届董事会非独立董事；

       （3） 选举魏本强先生为公司第四届董事会非独立董事；

       （4） 选举郭广宇先生为公司第四届董事会非独立董事；

    2. 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；

       （1） 选举黄钟伟先生为公司第四届董事会独立董事；

       （2） 选举吴声先生为公司第四届董事会独立董事；


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       （3） 选举吴小亮女士为公司第四届董事会独立董事；

    3. 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；

       （1） 选举孙芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事；

       （2） 选举李曾光先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

    4. 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》；

    5. 《关于春节前利润分配方案的议案》。

    本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规
范性文件的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

    四、结论意见

    综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席
现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公
司本次股东大会决议合法有效。

                            （以下无正文）




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（本页为《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份有限公司2024年第二次临时
股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）




    北京市中伦律师事务所（盖章）



    负责人：                                 经办律师：

               张学兵                                      李诗滢




                                             经办律师：

                                                          宋言鹏




                                                     2024 年 12 月 17 日