证券代码：300785                   证券简称：值得买             公告编号：2024-060


                        北京值得买科技股份有限公司

                        关于修订《公司章程》的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日
召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现
将相关事项公告如下：

       一、《公司章程》修订情况

       结合公司实际情况，进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展的需要，
公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》
（2023 年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》的有关
条款进行修订。本次公司章程的具体修订内容如下：

序号                  原章程条款                              修订后章程条款

         第十二条 本章程所称其他高级管理人        第十二条 本章程所称其他高级管理人员是
                                                  指公司的首席技术官、首席运营官、首席营
         员是指公司的首席技术官、首席运营官、
                                                  销官、首席人力资源官、副总经理、首席财
         首席营销官、首席人力资源官、首席财务
 1                                                务官、执行总裁、战略副总裁、董事会秘书、
         官、执行总裁、战略副总裁、董事会秘书、
                                                  副总经理及董事会确定的其他高级管理人
         副总经理及董事会确定的其他高级管理       员。
         人员。

         第一百一十二条 董事会行使下列职权： 第一百一十二条 董事会行使下列职权：

         （一）召集股东会，并向股东会报告工       （一）召集股东会，并向股东会报告工作；

 2       作；                                     （二）执行股东会的决议；

         （二）执行股东会的决议；                 ……

         ……                                     公司董事会设立审计委员会，并根据需要设
       公司董事会设立审计委员会，并根据需     立战略与 ESG、提名、薪酬与考核等相关专

       要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专   门委员会。专门委员会对董事会负责，依照

       门委员会。专门委员会对董事会负责，依   本章程和董事会授权履行职责，提案应当提

       照本章程和董事会授权履行职责，提案     交董事会审议决定。专门委员会成员全部由

       应当提交董事会审议决定。专门委员会     董事组成，其中审计委员会成员为三名以

       成员全部由董事组成，其中审计委员会     上，应当为不在公司担任高级管理人员的董

       成员为三名以上，应当为不在公司担任     事，且不得与公司存在任何可能影响其独立

       高级管理人员的董事，且不得与公司存     客观判断的关系。审计委员会、提名委员会、

       在任何可能影响其独立客观判断的 关      薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担

       系。审计委员会、提名委员会、薪酬与考   任召集人，审计委员会的召集人为会计专业

       核委员会中独立董事占多数并担任召集     人士。

       人，审计委员会的召集人为会计专业人     ……

       士。                                   董事会负责制定专门委员会工作规程，规范

       ……                                   专门委员会的运作。

       董事会负责制定专门委员会工作规程，

       规范专门委员会的运作。

                                              第一百三十条 公司设首席执行官 1 名，由
       第一百三十条 公司设首席执行官 1 名，
                                              董事会聘任或解聘。
       由董事会聘任或解聘。
                                              公司首席执行官、副总经理、首席技术官、
       公司首席执行官、首席技术官、首席运营
                                              首席运营官、首席营销官、首席人力资源官、
 3     官、首席营销官、首席人力资源官、首席
                                              首席财务官、执行总裁、战略副总裁、董事
       财务官、执行总裁、战略副总裁、董事会
                                              会秘书、副总经理及董事会确定的其他高级
       秘书、副总经理及董事会确定的其他高
                                              管理人员为公司高级管理人员。
       级管理人员为公司高级管理人员。


     除对上述章节及条款修改外，《公司章程》其他章节及条款不变。

     二、对公司的影响

     本次公司对于《公司章程》中有关条款的修订事项程序合法合规，不存在损
害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    公司董事会审议通过后尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议，并 授
权公司董事会全权办理相关备案事宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订最
终以市场监督管理部门登记的备案为准。

    三、备查文件

    1、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

    2、《北京值得买科技股份有限公司章程》。

    特此公告。



                                       北京值得买科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 11 日