国林科技：2024年第一次临时股东大会决议公告2024-03-27
证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-019
青岛国林科技集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开的时间：2024年3月27日（星期三）14:30。
2、网络投票时间：2024年3月27日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的具体时间为2024年3月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2024 年3 月 27 日
9:15-15:00期间的任意时间。
（二）股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区株洲路188号甲7楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：董事会。
（五）会议主持人：董事长丁香鹏先生。
（六）本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（七）股东出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份49,787,780股，占上市公司总股份
的27.0562％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份49,752,580股，占上市公
司总股份的27.0371％。通过网络投票的股东5人，代表股份35,200股，占上市公司
总股份的0.0191％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份35,200股，占上市公司总股份
的0.0191％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股
份的0.0000％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份35,200股，占上市公司总
股份的0.0191％。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书通过现场或通讯方式出席或列
席了本次会议，保荐代表人郑岩先生、北京德和衡律师事务所郭芳晋律师列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度
的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 49,787,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（二） 审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
总表决情况：
同意 49,787,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2.律师姓名：张明波、郭芳晋
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以
及规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《青岛国林科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《北京德和衡律师事务所关于青岛国林科技集团股份有限公司2024年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛国林科技集团股份有限公司
董事会
2024年3月27日
