证券代码：300787          证券简称：海能实业          公告编号：2024-043
债券代码：123193          债券简称：海能转债


                    安福县海能实业股份有限公司
                 2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议通知情况
    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。
    2、会议召开时间
    现场会议时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）14:30
    网络投票时间：2024 年 3 月 27 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 27
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 27 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    3、会议召开地点
    东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号办公楼 1 楼会议室
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    5、召集人：公司董事会
    6、会议主持人：公司董事长周洪亮先生
    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、公司截至股权登记日有表决权的股份总数为 217,650,518 股（公司股权登
记日总股本为 220,020,418 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 2,369,900 股）。
出席本次会议的股东及股东授权代表共 9 人，代表股份总数为 2,921,890 股，占公
司有表决权股份总数的 1.3425%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 1
人，代表股份总数为 2,427,250 股，占公司有表决权的股份总数的 1.1152%。通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 8 人，代表股份总数为
494,640 股，占公司有表决权股份总数的 0.2273%。
    除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他中小股东 9 人，代表股份 2,921,890 股，占公司有表决权股份总
数的 1.3425%。
    2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、见证
律师列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于本次股份回购注销不调整可转债转股价格的议案》
    该议案的表决结果为：同意 2,921,890 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 2,921,890 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：李圣博、杨晨
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和
召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决
议合法、有效。

    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京市君合（深圳）律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法
律意见书。


    特此公告。
                                              安福县海能实业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                            2024年3月27日