证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2024-072
债券代码：123193 债券简称：海能转债
安福县海能实业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况
安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 26 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关
于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。
2、会议召开时间
现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30
网络投票时间：2024 年 5 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
3、会议召开地点
东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号办公楼 1 楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长周洪亮先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件及《安福县海能实业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、公司截至股权登记日有表决权的股份总数为 217,650,518 股（公司股权登
记日总股本为 220,020,418 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 2,369,900 股）。
出席本次会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份总数为 129,924,700 股，占
公司有表决权股份总数的 59.6942%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表
4 人，代表股份总数为 129,671,450 股，占公司有表决权的股份总数的 59.5778%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2 人，代表股
份总数为 253,250 股，占公司有表决权股份总数的 0.1164%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他中小股东 3 人，代表股份 253,450 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1164%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、见证
律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
该议案的表决结果为：同意 129,924,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 253,450 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：同意 129,924,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 253,450 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：同意 129,924,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 253,450 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
该议案的表决结果为：同意 129,924,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 253,450 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
该议案的表决结果为：同意 129,924,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 253,450 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
该议案的表决结果为：同意 129,924,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 253,450 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
该议案的表决结果为：同意 129,924,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 253,450 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
该议案的表决结果为：同意 129,924,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 253,450 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
9、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》
该议案的表决结果为：同意 129,924,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 253,450 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
10、审议通过《关于调整独立董事薪酬方案并修订<董事、监事和高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意 129,924,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 253,450 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
11、审议通过《关于确认 2023 年董事、监事薪酬的议案》
该议案的表决结果为：同意129,924,700股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意253,450股，占出席会议的中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：同意 129,924,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 253,450 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
2、律师姓名：李圣博、唐甜
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和
召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《安福县海能实业股份
有限公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市君合（深圳）律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见
书。
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司
董事会
2024年5月16日
