证券代码：300787         证券简称：海能实业          公告编号：2024-080
债券代码：123193         债券简称：海能转债

                    安福县海能实业股份有限公司
      关于公司审计部负责人辞职及聘任审计部负责人的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于公司审计部负责人辞职的情况

    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审
计部负责人古冬香女士的书面辞职报告，因工作调动安排，申请辞去公司审计部
负责人职务。古冬香女士辞去公司审计部负责人职务后，将继续在公司担任其他
职务。古冬香女士在担任公司审计部负责人期间勤勉尽责，公司及董事会对古冬
香女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

    二、关于公司审计部负责人聘任情况

    为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《安福县海能实业股份有限公司
章程》以及公司《内部审计制度》等有关规定，经审计委员会提名，并经公司第
四届董事会第十五次会议审议通过，同意聘任彭小芳女士（简历详见附件）为公
司新任审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届
满之日止。


    特此公告。


                                              安福县海能实业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2024 年 7 月 1 日
    附件简历：


    彭小芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历，注
册会计师、国际注册内部审计师、会计高级职称、税务师、资产评估师。2018
年 5 月至 2020 年 7 月担任深圳市壹办公科技股份有限公司财务主管；2020 年 8
月起任职于海能实业，现任公司审计部负责人。
    截至目前，彭小芳女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》
提及的不适合任职的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。