证券代码：300787          证券简称：海能实业             公告编号：2024-113
债券代码：123193          债券简称：海能转债

                    安福县海能实业股份有限公司
                第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式
召开。
    3、公司应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，以通讯表决方式出
席会议 3 人。董事邱添明、郭晓丹、王义华以通讯表决的方式参加本次会议。
    4、本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事列席了会议。
    5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县
海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：

1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度相关审计
的要求。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，
聘期一年。并授权公司经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格
水平确定其年度审计费用，聘期一年。公司独立董事已对该事项发表了同意的审
查意见。
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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-115）。
    本议案提交本次董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

    公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 28 日实施完成。本次权益分派
方案实施后，公司总股本增加 43,530,103 股，注册资本增加 43,530,103 元。
    “海能转债”于 2023 年 10 月 19 日开始转股，自 2024 年 5 月 29 日至 2024
年 10 月 31 日，共有 2,371 张“海能转债”完成转股，合计转为 13,226 股“海
能实业”股票。
    因此，公司总股本由 22,002.0418 万股增加至 26,356.3747 万股；公司注册
资本由 22,002.0418 万元增加至 26,356.3747 万元。
    鉴于上述变更事项同时结合公司实际情况，公司根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，对《公司章程》相关条款进行修
订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
章程（2024 年 11 月）》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2024-116）。
    本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决
权的三分之二以上表决通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

    为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关管理制度进
行修订。
3.01、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.02、审议通过《关于修订<战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.03、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.04、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.05、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订公司治理相关制度的公告》（公告编号：2024-117）。修订后的公司相关制度
请见公司于同日在巨潮资讯网披露的文件。

4、审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次董事会审议的部分议案需
提交股东大会审议和表决。董事会提议召开 2024 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-118）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十九次会议决议；

    2、第四届审计委员会第十二次会议决议；

    3、第四届董事会第四次独立董事专门会议审查意见。



    特此公告。



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      安福县海能实业股份有限公司
                           董事会
               2024 年 11 月 27 日




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