证券代码：300787            证券简称：海能实业          公告编号：2024-117
债券代码：123193            债券简称：海能转债

                     安福县海能实业股份有限公司
                  关于修订公司治理相关制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26 日召
开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》。
现将有关情况公告如下：

      一、 本次修订公司治理相关制度的原因和依据
      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规
范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对相关制度进行了修订。

      二、 本次修订公司治理相关制度的明细
                                                  是否需要提
序号                    制度名称                  交股东大会       备注
                                                     审议
  1          《董事会审计委员会议事规则》             否           修订
  2          《战略与 ESG 委员会工作细则》            否           修订
         《董事、监事和高级管理人员所持本公司
  3                                                   否           修订
                股份及其变动管理规则》
  4              《对外担保管理制度》                 是           修订
  5              《独立董事工作细则》                 是           修订


      上述制度经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，其中，第 4、5 项制
度的修订尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。上述相关制度具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请
投资者注意查阅。


   特此公告。
                   安福县海能实业股份有限公司
                                        董事会
                            2024 年 11 月 27 日