证券代码：300787          证券简称：海能实业            公告编号：2024-118
债券代码：123193          债券简称：海能转债


                     安福县海能实业股份有限公司
             关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 26 日召开第
四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东
大会的议案》，公司决定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开 2024 年第三次临
时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，
决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）14: 30
    网络投票时间：2024 年 12 月 12 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月
12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 12 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在


                                     1/8
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若
同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 6 日（星期五）。
    7、出席对象：
    （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股
东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号办公楼 1 楼会议室
       二、会议审议事项
    （一）本次股东大会提案编码表
                                                                备注
 提案
                             提案名称                     该列打勾的栏
 编码
                                                            目可以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
                    非累积投票提案
 1.00     《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》                 √
 2.00     《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》           √
                                                          √作为投票对
 3.00     《关于修订公司治理相关制度的议案》              象的子议案数：
                                                                2
 3.01     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                  √
 3.02     《关于修订<独立董事工作细则>的议案》                 √
    （二）提案的披露情况
    本次股东大会相关议案经 2024 年 11 月 26 日公司召开的第四届董事会第十
九次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    （三）特别强调事项


                                     2/8
    上述议案中，议案 2 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。其他议案均属普通决议事项，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    三、会议登记等事项
    （一）会议登记方法及注意事项
    1、登记方式
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托
人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请于 2024 年 12 月 10
日 16:00 前送达公司，来信请寄：东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号海能实
业证券部，邮编：523828（信封请注明“股东大会”字样）。传真、信件及电子邮
件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电
子邮件请发送至 anfuhinen@ce-link.com，主题注明“股东大会”字样。
    （4）本次股东大会不接受股东电话方式登记。
    2、登记时间
    2024 年 12 月 10 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。
    3、登记地点
    东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号海能实业证券部
    4、注意事项
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
    （二）会议联系方式、相关费用
    1、会议联系方式：


                                     3/8
    联系人：韩双
    电   话：0769-89920699
    传   真：0769-89920690
    邮   编：523828
    邮   箱：anfuhinen@ce-link.com
    地   址：东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号海能实业证券部
    2、会议相关费用
    本次股东大会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。
    四、网络投票的操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第十九次会议决议。


    特此公告。

    附件 1、参会股东登记表
    附件 2、授权委托书
    附件 3、参加网络投票的具体操作流程
                                              安福县海能实业股份有限公司
                                                             董事会
                                                      2024 年 11 月 27 日




                                     4/8
附件 1

                      安福县海能实业股份有限公司

             2024 年第三次临时股东大会参会股东登记表


姓名（个人股东）/名称（法人股东）


         身份证号/营业执照号码


               通讯地址

               联系电话

               电子邮箱

               股东账号

               持股数量

                 备注

附注：

1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，

请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件 2)。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 12 月 10 日 16:00 之前以邮寄、传真和电

子邮件方式送达公司，不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。


                                                个人股东签署：


                                                法人股东盖章：


                                                       日期：2024 年 12 月       日


                                        5/8
附件 2

                                     授权委托书
       兹全权委托                 先生/女士代表本人（本公司）出席安福县海能实
业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，代表本人（本公司）行使表决权
并签字。表决指示如下：
                                                    备注                表决意见
提案                                              该列打勾
                       提案名称
编码                                              的栏目可       同意      反对     弃权
                                                  以投票
         总议案：除累积投票提案外的所有
 100                                                   √
         提案
                      非累积投票提案
         《关于续聘 2024 年度审计机构的
1.00                                                   √
         议案》
         《关于变更注册资本并修订<公司
2.00                                                   √
         章程>的议案》
                                                   √作为投
         《关于修订公司治理相关制度的议            票对象的
3.00
         案》                                        子议案
                                                     数：2
         《关于修订<对外担保管理制度>的
3.01                                                   √
         议案》
         《关于修订<独立董事工作细则>的
3.02                                                   √
         议案》
         1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
说明     2、委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示，没有明确投票指
         示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。



委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：


附注：

                                            6/8
1.单位委托须加盖单位公章；

2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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附件 3

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码为：350787；
    投票简称为：海能投票
    2、填报表决意见：
    （1）填报表决意见：同意、反对、弃权；
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：
    2024 年 12 月 12 日的交易时间，即上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 12 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 12 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



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