证券代码：300787              证券简称：海能实业       公告编号：2024-116
债券代码：123193              债券简称：海能转债


                      安福县海能实业股份有限公司
              关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 11 月 26 日召
开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：
       一、注册资本变更情况
    公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 28 日实施完成。本次权益分派
方案实施后，公司总股本增加 43,530,103 股，注册资本增加 43,530,103 元。
    “海能转债”于 2023 年 10 月 19 日开始转股，自 2024 年 5 月 29 日至 2024
年 10 月 31 日，共有 2,371 张“海能转债”完成转股，合计转为 13,226 股“海能
实业”股票。
    因此，公司总股本由 22,002.0418 万股增加至 26,356.3747 万股；公司注册资
本由 22,002.0418 万元增加至 26,356.3747 万元。
    鉴于上述变更事项同时结合公司实际情况，公司根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，对《公司章程》相关条款进行修
订。
       二、《公司章程》具体修订内容
    本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下：

                修订前                               修订后
第六条                                 第六条
公司注册资本为人民币 22,002.0418 万    公司注册资本为人民币 26,356.3747 万
元。                                   元。
第二十二条                             第二十二条
公司的股份总数为 22,002.0418 万股，    公司的股份总数为 26,356.3747 万股，
均为普通股。                           均为普通股。

                                      1/4
             修订前                                修订后
第三十四条                           第三十四条
公司登记设立后，即向股东正式交付股   删除。
票。
第六十一条                           第六十条
公司召开股东大会，董事会、监事会以   公司召开股东大会，董事会、监事会以
及单独或者合并持有公司 3%以上股份    及单独或者合并持有公司 1%以上股份
的股东，有权向公司提出提案。         的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的    单独或者合计持有公司 1%以上股份的
股东，可以在股东大会召开 10 日前提   股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人   出临时提案并书面提交召集人。召集人
应当在收到提案后 2 日内发出股东大    应当在收到提案后 2 日内发出股东大会
会补充通知，公告临时提案的内容。     补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股   除前款规定的情形外，召集人在发出股
东大会通知后，不得修改股东大会通知   东大会通知后，不得修改股东大会通知
中已列明的提案或增加新的提案。       中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章     股东大会通知中未列明或不符合本章
程第六十条规定的提案，股东大会不得   程第六十条规定的提案，股东大会不得
进行表决并做出决议。                 进行表决并做出决议。
第七十六条                           第七十五条
股东大会由董事长主持。董事长不能履   股东大会由董事长主持。董事长不能履
行职务或不履行职务时，由副董事长主   行职务或不履行职务时，由副董事长主
持，副董事长不能履行职务或者不履行   持，副董事长不能履行职务或者不履行
职务时，由半数以上董事共同推举的一   职务时，由过半数董事共同推举的一名
名董事主持。                         董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会   监事会自行召集的股东大会，由监事会
主席主持。监事会主席不能履行职务或   主席主持。监事会主席不能履行职务或
不履行职务时，由监事会副主席主持，   不履行职务时，由监事会副主席主持，
监事会副主席不能履行职务或者不履     监事会副主席不能履行职务或者不履
行职务时，由半数以上监事共同推举的   行职务时，由过半数监事共同推举的一
一名监事主持。                       名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推   股东自行召集的股东大会，由召集人推
举代表主持。                         举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事   召开股东大会时，会议主持人违反议事
规则使股东大会无法继续进行的，经现   规则使股东大会无法继续进行的，经现
场出席股东大会有表决权过半数的股     场出席股东大会有表决权过半数的股
东同意，股东大会可推举一人担任会议   东同意，股东大会可推举一人担任会议
主持人，继续开会。                   主持人，继续开会。
第一百二十六条                       第一百二十五条
公司副董事长协助董事长工作，董事长   公司副董事长协助董事长工作，董事长
不能履行职务或者不履行职务的，由半   不能履行职务或者不履行职务的，由过
数以上董事共同推举的副董事长履行     半数董事共同推举的副董事长履行职
职务；副董事长不能履行职务或者不履   务；副董事长不能履行职务或者不履行

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             修订前                               修订后
行职务的，由半数以上董事共同推举一   职务的，由过半数董事共同推举一名董
名董事履行职务。                     事履行职务。
第一百七十二条                       第一百七十一条
监事会会议由监事会主席召集和主持；   监事会会议由监事会主席召集和主持；
监事会主席不能履行职务或者不履行     监事会主席不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上监事共同推举一名   职务的，由过半数监事共同推举一名监
监事召集和主持监事会会议。           事召集和主持监事会会议。
第一百八十七条                       第一百八十六条
公司利润分配政策的制订或修改由董     公司利润分配政策的制订或修改由董
事会向股东大会提出；监事会应当对董   事会向股东大会提出；监事会应当对董
事会制订或修改的利润分配政策进行     事会制订或修改的利润分配政策进行
审议，并经半数以上监事通过，并应对   审议，并经过半数监事通过，并应对利
利润分配政策的执行情况进行监督。     润分配政策的执行情况进行监督。
为切实保障中小股东充分表达意见和     为切实保障中小股东充分表达意见和
诉求的权利，维护中小股东的合法权     诉求的权利，维护中小股东的合法权
益，在制定或修改公司利润分配政策     益，在制定或修改公司利润分配政策
时，董事会、独立董事和符合条件的股   时，董事会、独立董事和符合条件的股
东可以公开征集其在股东大会上的投     东可以公开征集其在股东大会上的投
票权，并应当通过多种渠道（包括但不   票权，并应当通过多种渠道（包括但不
限于电话、传真、邮箱、互动平台等）   限于电话、传真、邮箱、互动平台等）
主动与股东特别是中小股东进行沟通     主动与股东特别是中小股东进行沟通
和交流，充分听取中小股东的意见和诉   和交流，充分听取中小股东的意见和诉
求，并及时答复中小股东关心的问题。   求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司利润分配政策的制订或修改提交     公司利润分配政策的制订或修改提交
股东大会审议时，应当由出席股东大会   股东大会审议时，应当由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权   的股东（包括股东代理人）所持表决权
的二分之一以上通过；对章程确定的现   的二分之一以上通过；对章程确定的现
金分红政策进行调整或者变更的，应当   金分红政策进行调整或者变更的，应当
满足本章程规定的条件，经过论证后履   满足本章程规定的条件，经过论证后履
行相应的决策程序，并经出席股东大会   行相应的决策程序，并经出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二以上通     的股东所持表决权的三分之二以上通
过。                                 过。
第一百二十二条                       第一百二十一条
公司董事会下设战略、提名、审计、薪   公司董事会下设战略与 ESG、提名、审
酬与考核委员会。专门委员会对董事会   计、薪酬与考核委员会。专门委员会对
负责，依照本章程和董事会授权履行职   董事会负责，依照本章程和董事会授权
责，提案应当提交董事会审议决定。专   履行职责，提案应当提交董事会审议决
门委员会成员全部由董事组成，其中审   定。专门委员会成员全部由董事组成，
计委员会、提名委员会薪酬与考核委员   其中审计委员会、提名委员会薪酬与考
会中独立董事占多数并担任召集人，审   核委员会中独立董事占多数并担任召
计委员会的召集人为会计专业人士。董   集人，审计委员会的召集人为会计专业
事会负责制定专门委员会工作规程，规   人士。董事会负责制定专门委员会工作

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               修订前                                   修订后
范专门委员会的运作。                    规程，规范专门委员会的运作。
    注：《公司章程》部分条款删除后，相应条款序号依次顺延，原《公司章程》中涉及条
款之间相互引用的，亦做相应变更，不再一一列示。除上述内容修订以外，《公司章程》其
他条款不变。

    本次变更注册资本并修订《公司章程》尚需提交公司 2024 年第三次临时股
东大会审议，经公司股东大会审议通过后，将授权董事会及相关负责人办理向工
商登记机关办理公司注册资本变更、章程备案等手续。变更后的《公司章程》条
款的修改以市场监督管理部门最终核准、登记为准。



    特此公告


                                                 安福县海能实业股份有限公司
                                                                         董事会
                                                            2024 年 11 月 27 日




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