证券代码：300788            证券简称：中信出版             公告编号：2024-043



                       中信出版集团股份有限公司
           关于补选董事及聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开第

五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事
会非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》《关于聘
任公司高级管理人员的议案》，其中《关于补选公司第五届董事会非独立董事的

议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》尚需提交公司2024年第二
次临时股东会审议。具体情况如下：
    一、补选非独立董事情况
    根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，此前因王斌先生退
休离任，董事会尚空缺1名非独立董事。为完善公司治理结构，经公司董事会提

名委员会审核，董事会提名段甲强先生（简历见附件）为公司第五届董事会非
独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满
之日止。
    二、补选独立董事情况
    公司董事会于近日收到独立董事王飞跃先生递交的《辞呈》。王飞跃先生因

个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事以及战略委员会委员、提名委员
会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，原定任期至第五届董事会届满之日。
在补选独立董事就任前，王飞跃先生仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规
定履行职责。截至本公告披露日，王飞跃先生未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺。

    为确保公司董事会规范运作，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》等的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名苏剑先生（简
历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，届时经公司股东会审议通过

                                      1
后，苏剑先生将同时接任战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员
会委员等职务。上述职务任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任
期届满之日止。

    苏剑先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职
资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东会审议。
    三、聘任高级管理人员情况
    为充实公司高级管理人员团队，陈炜先生不再兼任公司总经理职务，原定

任期至第五届董事会届满之日。公司董事会于近日收到陈炜先生递交的《辞呈》，
陈炜先生辞去总经理职务后，仍在公司担任董事长职务。截至本公告披露日，
陈炜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。
    鉴于上述情况，结合此前已公告的秦爱民先生因工作调动辞去公司纪委书
记职务事项，经第五届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，公司聘任段

甲强先生为公司总经理，聘任苏斌先生（简历见附件）为公司纪委书记。上述
聘任任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。


    特此公告。




                                       中信出版集团股份有限公司董事会
                                                     2024 年 11 月 21 日




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附件：
    一、段甲强先生简历
    段甲强先生，出生于 1975 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生

学历，毕业于中国人民大学行政管理专业。2005 年 7 月至 2024 年 11 月，历任
中国中信集团有限公司办公厅秘书处文字秘书、副处长、处长，办公厅主任助
理、副主任。
    截至本公告披露日，段甲强先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以
上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不
得担任公司董事、高级管理人员的情形。截至目前，段甲强先生未持有公司股
票，亦不是失信被执行人。
    二、苏剑先生简历

    苏剑先生，生于 1966 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国
布兰戴斯大学，获得经济学博士学位。曾任航天工业部 7171 厂技术员、助理工
程师，北京大学经济学院教师。现任北京大学经济学院教授、博士生导师、国
民经济研究中心主任，北京外国经济学说研究会会长，中国民主同盟中央经济
委员会主任，中国民主同盟北京市委经济委员会主任。

    截至本公告披露日，苏剑先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不
得担任公司董事的情形。截至目前，苏剑先生未持有本公司股票，不属于失信

被执行人。
    三、苏斌先生简历
    苏斌先生，生于1975年1月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
毕业于解放军南京政治学院。曾任海军政治部办公室编辑、武警山东总队指导
员、总队宣传处干事，武警总部政治部宣传部教育处宣传干事，中国中信集团

有限公司党务工作部宣传处宣传主管、人事教育部任免处主管、人力资源部信

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息签证处处长、直属机关纪委副书记。
    截至本公告披露日，苏斌先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上
的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至
目前，苏斌先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。




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