证券代码：300790             证券简称：宇瞳光学             公告编号：2024-004
债券代码：123219             债券简称：宇瞳转债


                    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

                   第三届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议
于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 1
月 22 日以微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席康富勇先生主持，
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股

票的议案》
    经审核，监事会认为：公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划的事项符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公
司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止实施 2021 年限制性股票激励计
划暨回购注销限制性股票的事项。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会

           2024 年 1 月 30 日