证券代码：300790               证券简称：宇瞳光学             公告编号：2024-019
债券代码：123219               债券简称：宇瞳转债


                     东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

                   2024 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    1、本次股东大会没有否决议案的情况；
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）14:30。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 21 日 9:15-9：25，
9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024
年 2 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持
    6、股权登记日：2024 年 2 月 7 日（星期三）
    7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司股东大会
规则》及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况：
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 20 人，代表股份
97,039,361 股，占公司有表决权股份总数的 29.7167％（已剔除截至股权登记日公司回
购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东 12 人，代
表股份 96,067,811 股，占公司有表决权股份总数的 29.4192％。通过网络投票的股东 8
人，代表股份 971,550 股，占公司有表决权股份总数的 0.2975％。
    中小股东出席会议的总体情况：本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东 8 人，
代表股份 971,550 股，占公司有表决权股份总数的 0.2975％。其中：通过现场投票的中
小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中
小股东 8 人，代表股份 971,550 股，占公司有表决权股份总数的 0.2975%。
    （注：截至股权登记日，公司总股本为 335,546,716 股，其中公司回购专用证券账
户中已回购的股份数量为 8,998,300 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会
享有表决权的股份总数为 326,548,416 股。）
    2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，
公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体
表决结果如下：

    （一）审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性

股票的议案》

    表决结果：同意 20,464,502 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9458％；反
对 11,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0542％；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 960,450 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 98.8575％；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 1.1425％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    关联股东已回避表决。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以
上表决通过。
    （二）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 97,028,261 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9886％；反
对 11,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0114％；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 960,450 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 98.8575％；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 1.1425％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以
上表决通过。
    （三）逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》
    1、关于修订《独立董事工作细则》的议案
    表决结果：同意 96,812,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7665％；反对
226,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2335％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况： 同意 745,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
76.6816％；反对 226,550 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.3184％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
    表决结果：同意 96,812,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7665％；反对
226,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2335％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 745,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
76.6816％；反对 226,550 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.3184％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。



    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（广州）事务所周姗姗律师、杨雪莹律师对本次股东大会进行了见证并出
具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。


    四、备查文件

    1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师(广州)事务所关于公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                        东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

                                                     2024 年 2 月 21 日