证券代码：300790              证券简称：宇瞳光学             公告编号：2024-084
债券代码：123219              债券简称：宇瞳转债


                     东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

                   2024 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    1、本次股东大会没有否决议案的情况；
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）14:30。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 3 日 9:15-9：25，
9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2024 年 7 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持
    6、股权登记日：2024 年 6 月 26 日（星期三）
    7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司股东大会
规则》及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况：
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 14 人，代表股份
74,822,513 股，占公司有表决权股份总数的 22.5074％（已剔除截至股权登记日公司回
购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表
股份 73,200,418 股，占公司有表决权股份总数的 22.0195％。通过网络投票的股东 5
人，代表股 1,622,095 股，占公司有表决权股份总数的 0.4879％。
    中小股东出席会议的总体情况：本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东 5 人，
代表股份 1,622,095 股，占公司有表决权股份总数的 0.4879％。其中：通过现场投票的
中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的
中小股东 5 人，代表股份 1,622,095 股，占公司有表决权股份总数的 0.4879%。
    （注：截至股权登记日，公司总股本为 335,548,079 股，其中公司回购专用证券账
户中已回购的股份数量为 3,113,500 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会
享有表决权的股份总数为 332,434,579 股。）
    2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，
公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体
表决结果如下：

    （一）审议通过了《关于公司全资子公司收购东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 80%

股权暨关联交易的议案 》

    表 决 结 果 : 同 意 74,820,313 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9971％；反对 1,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019％；弃权
800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011％。
    其中，中小股东表决情况：同意 1,619,895 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.8644％；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0863％；弃权 800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0493％。


    （二）审议通过了《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》
    表 决 结果 ：同意 74,821,113 股，占 出席本 次股东会 有效表 决权 股份总数的
99.9981％；反对 1,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019％；弃权
0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 1,620,695 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.9137％；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0863％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    古文斌先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满时止。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（广州）事务所周姗姗律师、杨雪莹律师对本次股东大会进行了见证并出
具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。


    四、备查文件

    1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
    2、国浩律师(广州)事务所关于公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                        东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

                                                        2024 年 7 月 3 日