证券代码：300790             证券简称：宇瞳光学            公告编号：2024-168


                   东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于
2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 12
月 25 日以微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李赞先生主持，
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施
地点并开立募集资金专户的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募
投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                         东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会

                                                     2024 年 12 月 30 日