证券代码：300793         证券简称：佳禾智能        公告编号：2024-014
债券代码：123237         债券简称：佳禾转债



                      佳禾智能科技股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议通知于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 1 月 30 日以现
场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9
名（其中何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定
人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

    董事会同意：公司（含全资子公司）在确保不影响正常经营的情况下，使
用不超过人民币 6 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度有效期为
自董事会审议通过之日起十二个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动
使用，同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责
组织实施。

    该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，保存机构发表了同意的核查意见。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理
的公告》（2024-012）。

    （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    董事会同意：在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民
币 6 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期为自董事会
审议通过之日起十二个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，暂
时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，同时授权公司董
事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

    该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，保存机构发表了同意的核查意见。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理
的公告》（2024-012）。
    三、备查文件
    （一）公司第三届董事会第十次会议决议；
    （二）公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                         佳禾智能科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 1 月 30 日