证券代码：300793          证券简称：佳禾智能           公告编号：2024-030
债券代码:123237           债券简称:佳禾转债



                      佳禾智能科技股份有限公司
                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 3 月 27 日以现场
方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的
法定人数，会议由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和
表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    一、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致通过以下决议：

    （一）审议通过《以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》。

    监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置
换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合有关法律法规的规定。本次置换
与公司披露的《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》内容一致，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司
股东利益的情形。监事会一致同意公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自
筹资金。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》。

    二、备查文件
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（一）第三届监事会第十次会议决议




                                   佳禾智能科技股份有限公司监事会

                                                 2024 年 3 月 27 日




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