证券代码：300793           证券简称：佳禾智能    公告编号：2024-070
 债券代码：123237           债券简称：佳禾转债




                       佳禾智能科技股份有限公司
                  第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议通知于已于 2024 年 7 月 15 日通过电话、微信送达，全体董事同意豁免通
知时限。会议于 2024 年 7 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议
应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中独立董事何华明、独立董事王
再升、独立董事万加富、董事严跃华以通讯方式表决），符合公司章程规定的法
定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
    经审议，根据《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，
董事会决定将“佳禾转债”转股价格向下修正为 13.58 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 7 月 16 日起生效。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因控股股东东莞市文富实业投资有限公司、实际控制人严帆先生、董事严
凯先生持有“佳禾转债”，故关联董事严文华先生、严帆先生、严凯先生对本议
案回避表决。

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三、备查文件
（一）公司第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。


                                   佳禾智能科技股份有限公司董事会
                                                 2024 年 7 月 15 日




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