证券代码：300793             证券简称：佳禾智能           公告编号：2024-088
债券代码：123237             债券简称：佳禾转债



                         佳禾智能科技股份有限公司
      关于控股股东可转换公司债券持有比例变动达 10%的公告


    公司控股股东东莞市文富实业投资有限公司保证向公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。



    一、可转换公司债券基本概况及配售情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象发行了可
转换公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。募集资金总额1,004,000,000元，
扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
993,911,555.61元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“天
职业字[2024]1127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资
金到账情况进行了审验确认。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2024
年 1 月 24 日 在深 圳 证券 交易 所 上市 交 易， 债券 简 称“ 佳 禾转 债”， 债券 代 码
“123237”。
    公司控股股东东莞市文富实业投资有限公司（以下简称“文富投资”）及实
际控制人严帆通过配售认购“佳禾转债”共计3,465,456张，占本次发行总量的
34.52% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券上市公告书》。
    二、可转换公司债券的变动情况
    公司控股股东文富投资及实际控制人严帆于2024年7月17日至2024年7月30
日期间通过深圳证券交易所以大宗交易的方式转让其持有的“佳禾转债”共计

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1,582,304张，占本次发行可转换公司债券总量的15.76%。详见2024年7月31日披
露于巨潮资讯网的《关于控股股东及实际控制人可转换公司债券持有比例变动达
10%的公告》（公告编号：2024-075）。
   公司于近日收到了控股股东文富投资2024年8月30日至2024年9月25日期间
通过深 圳证券 交易 所以大 宗交 易的方 式转 让其持 有的 “佳禾 转债 ”共计
1,250,000张，占本次发行可转换公司债券总量的12.45%，具体情况如下：


                本次变动前                本次变动情况           本次变动后
 持有人
           持有数量     占发行总   变动数量       占发行总   持有数量    占发行总
  名称
            （张）      量比例        （张）      量比例     （张）      量比例
文富投资    1,883,152     18.76%      1,250,000     12.45%     633,152      6.31%
合计        1,883,152     18.76%      1,250,000     12.45%     633,152      6.31%

   注：以上百分比为四舍五入后的数据。
   特此公告。


                                            佳禾智能科技股份有限公司董事会
                                                              2024年9月26日




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