证券代码：300793        证券简称：佳禾智能        公告编号：2024-094
债券代码：123237        债券简称：佳禾转债



                      佳禾智能科技股份有限公司
    关于控股股东及实际控制人持股比例因可转换公司债券转股
                   被动稀释超过 1%的提示性公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   特别提示：

   1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加，致使
控股股东及实际控制人所持有的公司股份比例被动稀释超过1%，不涉及持股数
量发生变化。
   2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发
生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。




   一、本次权益变动的基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象发行了
10,040,000张可转换公司债券（以下简称：“可转债”），每张债券面值100元。募
集资金总额1,004,000,000元，期限6年。
    经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券交易
所上市交易，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”，并于2024年7月10
日进入转股期，初始转股价格为人民币21.75元/股，最新转股价格为13.58元/股。
    自2024年7月10日至2024年10月21日，“佳禾转债”累计转股11,192,893股，

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    公司总股本由338,388,800股增加至349,581,693股，导致公司控股股东东莞市文富
    实业投资有限公司（以下简称“文富投资”）及其实际控制人严帆先生在合计持
    有公司股份数量不变的情况下，合计持有公司股份比例从34.52%被动稀释至
    33.41%。具体情况如下：


   1.基本情况

     信息披露义务人 1            东莞市文富实业投资有限公司

              住所               广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号 2 栋 1601 室

     信息披露义务人 2            严帆

              住所               广东省东莞市松山湖园区

       权益变动期间              2024 年 7 月 10 日至 2024 年 10 月 21 日

股票简称                   佳禾智能                      股票代码                         300793

                         增加□ 减少
变动类型
                     （持股数量不变，持股比             一致行动人                     有      无□
（可多选）
                         例减少）

是否为第一大股东或实际控制人                                               是      否□

   2.本次权益变动情况

 股份种类（A 股、B 股等）               增持/减持股数（股）                     增持/减持比例（%）

              A股                               0                                  被动稀释 1.11

             合   计                            0                                  被动稀释 1.11

                                    通过证券交易所的集中交易 □             协议转让           □
                                    通过证券交易所的大宗交易 □             间接方式转让 □
                                    国有股行政划转或变更             □     执行法院裁定 □
本次权益变动方式（可多选）
                                    取得上市公司发行的新股           □     继承               □
                                    赠与                             □     表决权让渡         □
                                    其他                   （因可转换公司债券转股导致被动稀释）
                                    自有资金              □              银行贷款        □
  本次增持股份的资金来源            其他金融机构借款 □                   股东投资款      □
        （可多选）                  其他                  □（请注明）
                                    不涉及资金来源        

   3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况


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                                     本次变动前持有股份              本次变动后持有股份
         股份性质
                               股数(万股)    占总股本比例[1]   股数(万股)     占总股本比例[2]

东莞市文富实业投资有限公司          10,560            31.21%        10,560             30.21%

           严帆                      1,120             3.31%         1,120              3.20%

       合计持有股份                 11,680            34.52%        11,680             33.41%

   其中：无限售条件股份             10,840            32.03%        10,840             31.01%

         有限售条件股份               840              2.48%            840             2.40%

    注：占总股本比例[1]使用的公司总股本为 338,388,800 股（含公司回购专用账户股数）
        占总股本比例[2]使用的公司总股本为 349,581,693 股（含公司回购专用账户股数）
        有限售条件股份 840 万股系实际控制人严帆先生持有的高管锁定股。
        分项数据加总与汇总数值存在尾数上的差异，均为四舍五入原因所致

    4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作                                   是□ 否
 出的承诺、意向、计划              如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。

本次变动是否存在违反《证
券法》《上市公司收购管理
                                                         是□ 否
办法》等法律、行政法规、
                                    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
部门规章、规范性文件和本
所业务规则等规定的情况

    5.被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条
                                                         是□ 否
的规定，是否存在不得行使
                                   如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
     表决权的股份

    6.表决权让渡的进一步说明（不适用）

    7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）

    8.备查文件

    1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□

    2．相关书面承诺文件□

    3．律师的书面意见□

    4．深交所要求的其他文件


                                              3
    佳禾智能科技股份有限公司董事会
                   2024年10月22日




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