证券代码：300793          证券简称：佳禾智能       公告编号：2024-096
 债券代码：123237          债券简称：佳禾转债




                     佳禾智能科技股份有限公司
                第三届董事会第十九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 10 月 29 日
以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董
事 9 名（其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章
程规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。
    会议认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中
国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意批准报出。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年
第三季度报告》（公告编号：2024-095）。
    （二）审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》。
    会议同意聘任罗睿华先生为公司内部审计负责人，自董事会通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
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    本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变
更内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-098）。
    三、备查文件
    （一）第三届董事会第十九次会议决议
    （二）第三届董事会审计委员会第十一次会议决议
    （三）第三届董事会提名委员会第二次会议决议
    特此公告。
                                         佳禾智能科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 10 月 29 日




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