证券代码：300795      证券简称：米奥会展    公告编号：2024-030

               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

           关于第五届董事会第二十四次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第二十四次会议于2024年5月28日以电话及邮件方式通知各

位董事。会议于2024年6月3日以现场与通讯方式相结合的方式举行。

本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名，

实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等有关规

定，会议召开及表决程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过：《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经与会董事审议，同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》及《公司章程》的相关规定，郑旻先生、邓萌先生具备

担任上市公司高级管理人员的任职资格与任职条件，同意聘任郑旻先

生、邓萌先生担任公司副总经理。
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    本议案已经第四届董事会提名委员会第四次会议事前审议通过，

并同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的

公告》。

    表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

    2、审议通过：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》
   经与会董事审议，同意《关于公司<2024 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》。董事会认为：为了进一步健全公司长
效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工积极性，有效
地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公
司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配
的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，董事会薪酬与考核委员会拟定了
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象
实施限制性股票激励计划。
   本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议事
前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性
股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草案）
摘要》。

    表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

    本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持
                           第 2 页 共 7 页
表决权的三分之二以上通过。

    3、审议通过：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考

核管理办法>的议案》

    经与会董事审议，同意《关于公司<2024 年限制性股票激励计划

实施考核管理办法>的议案》。董事会认为：为保证公司 2024 年限制

性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，

根据有关法律法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》

的规定和公司实际情况，特制定公司《2024 年限制性股票激励计划

实施考核管理办法》。

    本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议事

前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见公司披

露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性

股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

    本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持

表决权的三分之二以上通过。

    4、审议通过：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024

年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

    为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，公司董事会提

请股东大会授权董事会办理以下公司 2024 年限制性股票激励计划的

有关事项：

    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2024 年限制性

股票激励计划的以下事项：

    ①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
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    ②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股

票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法

对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

    ③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股

票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定

的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

    ④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股

票并办理相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议

书》；

    ⑤授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对

激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项

权利授予薪酬与考核委员会行使；

    ⑥授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事

宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出归属申请、向中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公

司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

    ⑦授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理激励计

划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资

格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废失效处理，办理已身故（死

亡）的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜等；

    ⑧授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理及调整，在与

本次激励计划条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和

实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股

东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相
                         第 4 页 共 7 页
应的批准；

    ⑨授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对

象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

    ⑩授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但

有关文件明确规定需由公司股东大会行使的权利除外；

    （2）提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政

府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、

修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司

章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励

计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    （3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财

务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

    （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权

激励计划有效期一致。

    （5）上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、

规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董

事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事

会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

    表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

    本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持

表决权的三分之二以上通过。

    5、审议通过：《关于顺延调整深圳华富展览服务有限公司业绩

承诺期的议案》

    经与会董事审议，同意《关于顺延调整深圳华富展览服务有限公
                         第 5 页 共 7 页
司业绩承诺期的议案》。董事会认为：本次顺延调整深圳华富展览服

务有限公司业绩承诺期事项的决策程序符合《公司法》《证券法》《公

司章程》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》

及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等

相关法律、法规、规范性文件的规定，遵照了《浙江米奥兰特商务会

展股份有限公司关于深圳华富展览服务有限公司之股权收购协议》的

约定内容，是考虑到因客观因素影响及深圳华富展览服务有限公司经

营的实际情况而作出的调整，有利于维护公司整体利益及长远利益，

不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    本议案已经第五届董事会第三次独立董事专门会议事前审议通

过，并同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见公司披露于巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于顺延调整深圳华富展

览服务有限公司业绩承诺期的公告》。

    表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

    为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高

审计工作和财务信息的质量，根据《公司法》《证券法》《国有企业、

上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司

章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘

制度》，经与会董事审议，同意《关于制定<会计师事务所选聘制度>

的议案》。
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    本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议事前审议通过，

并同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

    表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

    7、审议通过：《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议

案》

    经与会董事审议，同意公司于 2024 年 6 月 19 日 14:50 在上海市

静安区恒丰路 218 号 2104 室以现场投票和网络投票相结合的方式召

开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第二次

临时股东大会通知的公告》。

    表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十四次会议决议；

    2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议；

    3、第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；

    4、第五届董事会第三次独立董事专门会议决议；

    5、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。



    特此公告！

                    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                                2024年6月4日




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