证券代码：300795       证券简称：米奥会展        公告编号：2024-039



               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

               2024年第二次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

    3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。



    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日（周三）下午 14:50

开始；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2024 年 6 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00

—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2024 年 6 月 19 日 9:15 至 2024 年 6 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的


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方式召开。

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人

出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明

的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进

行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同

一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

    3、会议召开地点：上海市静安区恒丰路 218 号 2104 室

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长潘建军先生

    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程等的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东

和股东代表共 12 人，代表公司股份数为 128,701,417 股，占公司股

份总数的 56.0932％。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持

股 5%以下的中小股东共计 7 名，代表股份 980,581 股，占公司股份

总数 0.4274％。

    2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代

表 5 人，代表公司股份数为 127,720,836 股，占公司股份总数的

55.6659％。


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    3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统进行网络投票的股东（或代理人）共 7 人，代表股份 980,581 股，

占公司股份总数的 0.4274％。

    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代

理人）共 7 人，代表股份 980,581 股，占上市公司总股份的 0.4274％。

其中现场出席 0 人，代表股份 0 股；通过网络投票 7 人，代表股份

980,581 股。

    5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、

全体监事、全体高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议

通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》

    表决结果：同意 128,695,692 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.9956％；反对 5,725 股，占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 974,856 股，占出席本次股

东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.4162％；反对 5,725 股，

占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5838％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小


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股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    该议案已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    2、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核

管理办法>的议案》

    表决结果：同意 128,695,692 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.9956％；反对 5,725 股，占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 974,856 股，占出席本次股

东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.4162％；反对 5,725 股，

占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5838％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小

股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    该议案已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限

制性股票激励计划相关事宜的议案》

    表决结果：同意 128,695,692 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.9956％；反对 5,725 股，占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 974,856 股，占出席本次股

东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.4162％；反对 5,725 股，


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占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5838％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小

股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    该议案已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    4、审议通过《关于顺延调整深圳华富展览服务有限公司业绩承

诺期的议案》

    表决结果：同意 128,691,692 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.9924％；反对 7,725 股，占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.0060％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 970,856 股，占出席本次股

东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0082％；反对 7,725 股，

占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7878％；弃

权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会

中小股东有效表决权股份总数的 0.2040％。

    该议案已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所郭子威律师、孔

维维律师现场见证并出具了法律意见书：本次股东大会的召集、召开

程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次

股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


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    四、备查文件

    1、2024 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于浙江米奥兰特商务会展

股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告！



                     浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                            2024 年 6 月 19 日




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