证券代码：300795      证券简称：米奥会展      公告编号：2024-041



               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

           关于第五届监事会第二十三次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于

2024 年 6 月 19 日以现场与通讯方式相结合的方式召开第五届监事会

第二十三次会议。会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电话及电子邮件方

式发出。本次会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人，

实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公

司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江米奥兰特商务会展股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等

有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过：《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项

的议案》

    经审核，监事会认为：本次对公司 2024 年限制性股票激励计划

（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单和授予数量的调

整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、

《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）

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的相关规定，调整后的激励对象符合相关法律法规规定的激励对象条

件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意公司对

本激励计划首次授予激励对象名单、授予数量进行调整。

   本次调整在公司 2024 年第二次临时股东大会对公司董事会的授

权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的

情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激

励计划相关事项的公告》。

    表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

    2、审议通过：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

   经审核，监事会认为：

   （1）公司不存在《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件

规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的

主体资格；公司本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证

券法》《公司章程》等法律、行政法规和规范性文件规定的任职资格，

符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规

定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合

法、有效；公司本激励计划规定的授予条件已经成就。

   （2）公司监事会对本激励计划的首次授予日进行核查，认为首

次授予日符合《管理办法》《激励计划》中有关授予日的相关规定。

   综上，监事会同意公司以 2024 年 6 月 19 日为首次授予日，以 10.61

元/股的价格向符合条件的 206 名激励对象授予 311.382 万股限制性

股 票 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性

                           第 2 页 共 3 页
股票的公告》。

   表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

    三、备查文件

   1、第五届监事会第二十三次会议决议。



   特此公告！

                     浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会

                                              2024 年 6 月 19 日




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