证券代码：300795     证券简称：米奥会展     公告编号：2024-040

               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

           关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第二十五次会议于2024年6月11日以电话及邮件方式通知各

位董事。会议于2024年6月19日以现场与通讯方式相结合的方式举行。

本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名，

实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等有关规

定，会议召开及表决程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过：《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》

    经与会董事审议，同意《关于调整 2024 年限制性股票激励计划

相关事项的议案》。董事会认为：鉴于 2024 年限制性股票激励计划

（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象中 2 名激励对象因离

职原因失去授予资格，公司取消向上述 2 名激励对象授予的共计 2 万

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股第二类限制性股票。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，

董事会对本激励计划首次授予激励对象名单、授予数量进行调整。

   经过上述调整后，本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量

由 353.382 万股调整为 351.382 万股，其中，首次授予限制性股票数

量由 313.382 万股调整为 311.382 万股、首次授予激励对象由 208 人

调整为 206 人。

   本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议事

前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见公司披

露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024

年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

    表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
    2、审议通过：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    经与会董事审议，同意《关于向激励对象首次授予限制性股票的

议案》。董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2024

年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，董事会认为

本激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次

临时股东大会的授权，同意以 2024 年 6 月 19 日为首次授予日，以

10.61 元/股的价格向符合条件的 206 名激励对象授予 311.382 万股

限制性股票。

    本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议事

前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见公司披

露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象

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首次授予限制性股票的公告》。
   表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
    三、备查文件

   1、第五届董事会第二十五次会议决议；

   2、第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。



   特此公告！

                   浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                              2024年6月19日




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