证券代码：300795     证券简称：米奥会展      公告编号：2024-069



               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

           关于第五届监事会第二十五次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于

2024 年 9 月 6 日以视频会议的方式召开第五届监事会第二十五次会

议。会议通知于 2024 年 8 月 30 日以电话及电子邮件方式发出。本次

会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监

事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等有关规定，会

议召开及表决程序合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过：《关于调整 2021 年、2022 年、2024 年限制性股

票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》

   经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派以及 2024

年半年度权益分派已实施完成，公司本次调整 2021 年、2022 年、2024

年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量符合《上市

公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2021

                          第 1 页 共 3 页
年激励计划（草案修订稿）》《2022 年激励计划（草案修订稿）》

《2024 年激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东

尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意对上述激励计划限制

性股票的授予价格及数量的调整事项。具体内容详见公司披露于巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年、2022

年、2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量

的公告》。

    表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

    2、审议通过：《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分

第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

   经审核，监事会认为：公司本次列入 2021 年限制性股票激励计

划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属名

单的激励对象资格合法有效，公司层面及激励对象个人层面考核符合

归属标准，满足《上市公司股权激励管理办法》的规定以及《2021

年激励计划（草案修订稿）》设定的首次授予部分第三归属期及预留

授予部分第二个归属期的归属条件，同意公司根据 2021 年第二次临

时股东大会的授权为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属

相 关 事 宜 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计

划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条

件成就的公告》。

    表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

    3、审议通过：《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授

予但尚未归属的限制性股票的议案》

                         第 2 页 共 3 页
    经审核，监事会认为：公司本次作废 2021 年限制性股票激励计

划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司

《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，审议

程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次

作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项。具体内容详见公司披

露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2021

年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公

告》。

    表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第二十五次会议决议。



    特此公告！

                      浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会

                                               2024 年 9 月 6 日




                         第 3 页 共 3 页