证券代码：300797             证券简称：钢研纳克             公告编号：2024-023




                          钢研纳克检测技术股份有限公司

                 关于第二届董事会第二十六次会议决议的公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会召开情况

    钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于

2024 年 6 月 19 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼 10 层第一会议室以现场结合通讯

形式召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

    会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会

议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序

等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》

的规定，本次会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划首次授予

部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

    经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计

划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见 2024 年 6 月 19 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除

限售期解除限售条件成就的公告》。
    2、审议通过《关于首期限制性股票激励计划 2023 年业绩考核指标达成的议案》

    本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

    经审议，董事会一致同意《关于首期限制性股票激励计划 2023 年业绩考核指标达成的

议案》。

    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见 2024 年 6 月 19 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首期限制性股票激励计划 2023 年业绩考核指标达成

的公告》。

    3、审议通过审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动

管理制度>的议案》

    经审议，董事会一致同意《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其

变动管理制度>的议案》。

    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、审议通过审议通过《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司合规管理制度>的议

案》

    经审议，董事会一致同意《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司合规管理制度>的

议案》。

    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    5、审议通过审议通过《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司信息披露管理制度>

的议案》

    经审议，董事会一致同意《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司信息披露管理制

度>的议案》。

    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    6、审议通过审议通过《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司内部控制制度>的议

案》

    经审议，董事会一致同意《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司内部控制制度>的

议案》。

    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
   2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决

议》



   特此公告。




                                           钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

                                                     2024 年 6 月 19 日