证券代码：300797              证券简称：钢研纳克             公告编号：2024-046




                         钢研纳克检测技术股份有限公司

                 关于第二届董事会第二十八次会议决议的公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会召开情况

    钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于

2024 年 9 月 11 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于

2024 年 8 月 30 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

    会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会

议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序

等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》

的规定，本次会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

    本议案已经提名委员会审议通过。

    经审议，董事会一致同意《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人

的议案》。

    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制。

    具体内容详见公司 2024 年 9 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》等文件。

    2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
    本议案已经提名委员会审议通过。

    经审议，董事会一致同意《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的

议案》。

    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制。

    具体内容详见 2024 年 9 月 12 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

    3、审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东

会的议案》

    经审议，董事会一致同意《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第二

次临时股东会的议案》。

    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见 2024 年 9 月 12 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》。

    三、备查文件

    1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

    2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届提名委员会第八次会议决议》



    特此公告。




                                               钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

                                                         2024 年 9 月 11 日