证券代码：300799             证券简称：*ST 左江        公告编号：2024-002




                    北京左江科技股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
   北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2024 年 1 月 12 日发出通知，于 2024 年 1 月 15 日上午 10：00 以通讯方式
召开，会议由董事长张军女士主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技股份
有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
二、会议表决情况

    （一）审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    经公司独立董事发表了独立的事前认可意见和同意的独立意见，并经董事会
审计委员会审核通过，同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审计机构。
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京左江科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北

京左江科技股份有限公司独立董事工作制度》。

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

    公司计划于2024年2月5日下午14:30在北京市海淀区高里掌路1号院23号楼

三层会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与

网络投票相结合的方式召开。

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北

京左江科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
    1、《北京左江科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
     《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相
    2、
关事项的事前认可意见》；
    3、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相
关事项的独立意见》；
    4、深交所要求的其他文件。



                                              北京左江科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2024 年 1 月 15 日