证券代码：300799         证券简称：*ST左江       公告编号：2024-052



                    北京左江科技股份有限公司
                   2023 年年度股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。



    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2024年6月28日（星期五）下午14:00；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2024年6月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交

易所互联网投票的具体时间为：2024年6月28日上午9:15至下午15:00期间的任意

时间。

    2、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

    3、会议召开地点：北京市海淀区高里掌路1号院23号楼三层会议室。

    4、会议召集人： 北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

    5、会议主持人：公司董事长张军女士。

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程等的规定。

    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 66,283,652 股，占公司有表决
权股份总数的 64.9649％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 65,860,300 股，占公司有表决
权股份总数的 64.5499％。
    通过网络投票的股东 40 人，代表股份 423,352 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4149％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 42 人，代表股份 5,083,652 股，占公司有
表决权股份总数的 4.9825％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,660,300 股，占公司有表
决权股份总数的 4.5676％。
    通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 423,352 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4149％。
    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的见证律师。其中部分董事和高级管理人员因工作原因未能
现场出席。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下

议案：
    （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：同意 66,217,552 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9003％；反对 66,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0997％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 5,017,552 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.6998％；反对 66,100 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    （二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：同意 66,217,552 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9003％；反对 66,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0997％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 5,017,552 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.6998％；反对 66,100 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    （三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：同意 66,217,552 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9003％；反对 66,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0997％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 5,017,552 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.6998％；反对 66,100 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    （四）审议通过 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
    总表决情况：同意 66,217,552 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9003％；反对 66,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0997％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 5,017,552 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.6998％；反对 66,100 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    （五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：同意 66,217,552 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9003％；反对 66,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0997％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 5,017,552 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.6998％；反对 66,100 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    （六）审议通过 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：同意 66,193,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8637％；反对 90,352 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1363％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 4,993,300 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.2227％；反对 90,352 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.7773％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    （七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
    总表决情况：同意 66,217,552 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9003％；反对 66,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0997％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 5,017,552 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.6998％；反对 66,100 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    （八）审议通过 《关于回购注销/作废部分已获授但尚未解除限售/归属的
2021 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》
    总表决情况：同意 66,217,552 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9003％；反对 66,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0997％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 5,017,552 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.6998％；反对 66,100 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    （九）审议通过 《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
    总表决情况：同意 66,217,552 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9003％；反对 66,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0997％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 5,017,552 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.6998％；反对 66,100 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    （十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
    总表决情况：同意 66,202,952 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8783％；反对 80,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1217％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 5,002,952 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.4126％；反对 80,700 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.5874％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京德恒律师事务所律师见证并出具了法律意见：公司本次

股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序、会议

表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议

形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、《北京左江科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

    2、《北京德恒律师事务所关于北京左江科技股份有限公司2023年年度股东

大会的法律意见》
特此公告。



             北京左江科技股份有限公司

                      董事会

                  2024年6月28日