证券代码：300799              证券简称：*ST 左江        公告编号：2024-054




                    北京左江科技股份有限公司
               第三届董事会第十五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2024 年 6 月 25 日发出通知，于 2024 年 7 月 4 日上午 10：00 以现场和通讯
相结合方式召开，会议由董事长张军女士主持，会议应参加董事 7 人，实际参加
董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左
江科技股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
二、会议表决情况

    （一）审议并通过《关于公司及子公司申请借款的议案》
    本议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京左江科技股份有限公司关于公司及子公司申请借款的公告》。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、备查文件
    1、《北京左江科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。



                                                   北京左江科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2024 年 7 月 4 日