证券代码：300806           证券简称：斯迪克         公告编号：2024-061



          江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
            第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2024 年 10
月 28 日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2024

年 10 月 25 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席谈正勇先生

主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的通知及召开均符合

《公司法》及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的

程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-063）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

    三、备查文件

    《第五届监事会第五次会议决议》。




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特此公告。




                 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                            监事会

                                2024 年 10 月 29 日




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