证券代码：300806           证券简称：斯迪克          公告编号：2024-060



          江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
            第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2024 年 10

月 28 日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2024

年 10 月 25 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并

主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及部分高级管理

人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，

并根据自身实际情况，完成了 2024 年第三季度报告的编制工作。经与会董事审

议，同意通过《2024 年第三季度报告》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《2024 年第三季度报告》（2024-063）。

    董事会审计委员会审议通过了该议案。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

    2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》


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    董事会认为，为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机

制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造

成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定

及《公司章程》，结合公司实际情况，一致同意新制定的《舆情管理制度》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《舆情管理制度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

    三、备查文件

    1、《第五届董事会第五次会议决议》；

    2、《第五届审计委员会第六次会议决议》；


    特此公告。




                                          江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2024 年 10 月 29 日




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