证券代码：300806          证券简称：斯迪克          公告编号：2024-081




          江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
            第五届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月

16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年限制性股票激

励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案，监事会认为公司 2024 年限制

性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司第五届监事会第七次会议（以下

简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 12 月 16 日以现场结合通讯的会议方

式在公司会议室召开，会议通知以现场口头临时发出，经全体监事一致同意豁免

本次监事会会议通知时限。本次会议由监事会主席谈正勇先生主持，会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的通知及召开均符合《公司法》及《江

苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第七次会议通知时限的议案》

    为保证公司 2024 年限制性股票激励计划尽快完成授予工作，经审议，全体

监事一致同意豁免公司第五届监事会第七次会议的通知时限，于 2024 年 12 月

16 日召开第五届监事会第七次会议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。




                                    1
    2、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股

票的议案》

    公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划授予条件是否成就进行了核

查，认为：

    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、

法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励

计划的主体资格。

    （2）公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为授予日符合《管

理办法》《上市规则》以及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制

性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等文件中有

关授予日的相关规定。

    （3）本次拟授予的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规

和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，

符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不

得成为激励对象的情形，激励对象中不存在公司独立董事、监事、单独或合计持

有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，其作为本次激励

计划授予的激励对象的主体资格合法、有效。

    综上，公司监事会认为本次激励计划授予事项均符合相关法律、法规和规范

性文件所规定的条件，获授限制性股票的条件已成就。公司监事会同意本次限制

性股票激励计划的授予日为 2024 年 12 月 16 日，并同意以 7.22 元/股的授予价

格向符合授予条件的 102 名激励对象授予 222.1971 万股第二类限制性股票。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

    3、审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单

（授予日）>的议案》

    监事会根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，对公司《2024

年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》进行审核，发表核查意见如下：



                                    2
    （1）截至本次限制性股票授予日，本次激励计划授予激励对象符合《管理

办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范

围，其作为激励对象的主体资格合法、有效。

    （2）本次激励计划授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成

为激励对象的情形：

    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

或者采取市场禁入措施；

    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    ⑥中国证监会认定的其他情形。

    （3）授予激励对象均为公司实施本次激励计划时在公司（含控股子公司）

任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干，不包括独

立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人

及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

    综上，公司监事会认为，列入公司《2024 年限制性股票激励计划激励对象名

单（授予日）》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作

为本次限制性股票激励计划授予的激励对象的主体资格合法、有效。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

    三、备查文件

    《第五届监事会第七次会议决议》



    特此公告。



                                         江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                                    监事会
                                                        2024 年 12 月 16 日

                                     3