证券代码：300808          证券简称：久量股份           公告编号：2024-026



                       广东久量股份有限公司

                    2023年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00
    2、会议地点：广州市白云区广州民营科技园北太路1637号亿凯大厦16层广东久
量股份有限公司会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议主持人：公司董事长卓楚光先生
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
    6、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年5月16日（星期四）上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2024年5月16日（星期四）上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。
    7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计2名，持有
公司股份数共计73,067,416股，占公司有表决权股份总数的45.6671%。
    （1）出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份73,067,416股，占公
司有表决权股份总数的45.6671%。
    （2）通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。
    2、中小股东出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共0人，代表
股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司有表决权
股份总数的0.0000%。
    （2）参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。
    3、公司董事会秘书，董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证
律师等相关人员列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代
表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：
    1.审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意73,067,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0000%。
    公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
    2.审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意73,067,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0000%。
    3.审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告> 的议案》
   表决结果：同意73,067,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0000%。
    4.审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
   表决结果：同意73,067,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0000%。
    5.审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
   表决结果：同意73,067,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0000%。
   其中，中小股东表决结果：本次股东大会未有中小股东及股东授权委托代
表参与投票表决。
    6.审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
   表决结果：同意73,067,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0000%。
    7.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
   表决结果：同意73,067,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0000%。
   其中，中小股东表决结果：本次股东大会未有中小股东及股东授权委托代
表参与投票表决。
    8.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
   表决结果：同意73,067,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0000%。
   其中，中小股东表决结果：本次股东大会未有中小股东及股东授权委托代
表参与投票表决。
    三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
   2、见证律师：周昊臻、叶可安
   3、结论性意见：
   公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
   1、广东久量股份有限公司2023年度股东大会决议；
   2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东久量股份有限公司2023
年度股东大会的法律意见书》。


   特此公告。


                                           广东久量股份有限公司董事会

                                                         2024年5月16日