证券代码：300808          证券简称：久量股份          公告编号：2024-059


                      广东久量股份有限公司

            第三届监事会第二十二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议
于 2024 年 10 月 25 日上午 11：00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会
议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、电话送达等方式通知全体监事。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；其中参加现场会议的监事为刘霄，
参加通讯会议的监事为曾怿、刘竞妍。会议由监事会主席曾怿女士主持，董事会
秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规以及公司章程的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年第三季度报告》（公告编号：2024-060）。

    2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财
务报告审计、内部控制审计的资质和能力，亦具备投资者保护能力、专业胜任能
力，诚信状况良好、能够保持独立性，能够满足公司审计工作要求。本次变更会
计师事务所的程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-061）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

    特此公告。

                                              广东久量股份有限公司监事会

                                                        2024 年 10 月 25 日