证券代码：300808         证券简称：久量股份          公告编号：2024-058


                      广东久量股份有限公司

            第三届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议
于 2024 年 10 月 25 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召
开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、电话送达等方式向全体
董事发出。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；
其中参加现场会议的董事为牟健，参加通讯会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、
谢雄标、陈泰元、王辉堂。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》
的规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    董事会认为：《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审
核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年第三季度报告》（公告编号：2024-060）。


    2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    董事会认为：鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 4 年为公司提
供审计服务，为保持审计工作的独立性、公允性、客观性，综合考量公司业务发
展及审计工作需求等情况，经公司董事会审慎研究，认为中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工
作要求，同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的
审计机构，聘期为一年。

    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-061）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    3、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会拟定于 2024 年 11 月 15 日下午 14：30 在公司会议室召开 2024
年第三次临时股东大会，提请股东大会审议上述议案二。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。


    三、备查文件

    1、《公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

    2、《公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

    特此公告。


                                              广东久量股份有限公司董事会

                                                        2024 年 10 月 25 日