证券代码：300811        证券简称：铂科新材       公告编号：2024-002


                   深圳市铂科新材料股份有限公司

              第三届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议于 2024 年 1 月 8 日（星期一）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智
谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1
月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。

    会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第
二个归属期归属条件成就的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成
就的公告》（公告编号：2024-001）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第二十三次会议决议。



    特此公告。
深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

                   2024 年 1 月 8 日